በፓናማ ወረቀቶች ታላቅ ቅሌት ውስጥ የቤላሩስ ተራ ይሆናል? ስለ ሩሲያ እና ከዚያም በላይ የውጭ ፕሬስ.

ከአስፈሪው የፓናማ ወረቀቶች ሰነዶችን ማተም የቀጠለው የተደራጀ የወንጀል እና የሙስና ምርምር ማዕከል (OCCRP) የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ወዳጅ የነበረው የሴሊስት ሰርጌ ሮልዱጂን ከሩሲያ በጀት የሚገኝ ገንዘብ ከተገኘበት የባህር ዳርቻ ኩባንያ ጋር ግንኙነት እንዳለው ዘግቧል። ተላልፏል.

የስርቆት መርሃ ግብሩ በአንድ ወቅት የተገኘው በሄርሚታጅ ካፒታል ጠበቃ ሰርጌይ ማግኒትስኪ በ 37 አመቱ በሞስኮ የቅድመ ችሎት ማቆያ በ2009 አረፉ። እንደ ሄርሚቴጅ ካፒታል ከሆነ የማግኒትስኪ እስር የጀመረው እሱ በከሰሳቸው ሰዎች ነው።

እንደ OCCRP ዘገባ፣ እ.ኤ.አ. በ 2008 በበርካታ ግብይቶች ምክንያት የ 230 ሚሊዮን ዶላር የተወሰነው ክፍል በእንግሊዝ የተመዘገበው ወደ ዴልኮ አውታረ መረቦች መለያ ተላልፏል ቨርጂን ደሴቶች.

ከኢንተርናሽናል የጋዜጠኝነት መርማሪ ጋዜጠኝነት የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ይህ ኩባንያ በዚያው አመት 70 ሺህ የሮስኔፍት አክሲዮኖችን ከፓናማ የባህር ዳርቻ ሰርጌይ ሮልዱጊን ኢንተርናሽናል ሚድያ ኦቨርስ ተብሎ የሚጠራውን ገዛ።

ሮልዱጂን በማግኒትስኪ ከተከፈተው የዝርፊያ እቅድ ጋር ያለው ግንኙነት በሥዕላዊ መግለጫው ላይ ነው። ፎቶ፡ occrp.org

ባለሙያዎች በዚህ መንገድ ገንዘቦች በመጨረሻ በቅርብ ወደ አንድ ኩባንያ እንደመጡ ያምናሉ የሩሲያ ባለስልጣናትፊት።

እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 3 ፣ የአለም አቀፍ የምርመራ ጋዜጠኝነት ጥምረት በዓለም ላይ ባሉ በርካታ ሀገራት ውስጥ በከፍተኛ የስልጣን እርከኖች ውስጥ ስላለው ሙስና ፅሑፍ አሳትሟል። ሩሲያ ተወስኖ ነበር ጉልህ ክፍልይህ ምርመራ.

ከሌሎች ጉዳዮች መካከል ለፕሬዚዳንት ፑቲን ቅርበት ያላቸው ሰዎች በሮሲያ ባንክ እና በፓናማ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ህገወጥ ዝውውር አድርገዋል ተብሏል። ክሬምሊን ምርመራውን “የመረጃ ማጭበርበር” ብሎታል።

ኢንተርናሽናል ሚድያ ኦቨርሲስ ከተባለ የፓናማ የባህር ዳርቻ ሰርጌይ ሮልዱጊን 70 ሺህ የሮስኔፍትን አክሲዮን ለመግዛት ስምምነት። ፎቶ፡ የሰነድ occrp.org ቅጽበታዊ ገጽ እይታ

ቭላድሚር ፑቲን እራሱ ጓደኛው እና አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት አረጋግጠዋል. የእናት አባትትልቋ ሴት ልጁ ማሪያ ሮልዱጊን በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርታለች ፣ ግን ሁሉም ገንዘብ ፣ ፑቲን እንዳሉት ፣ ሴሊስት ለሩሲያ ተቋማት በውጭ አገር የሙዚቃ መሳሪያዎችን በመግዛት ያጠፋል ።
"ሰርጌይ ፓቭሎቪች ሮልዱጂን የገዛው ነገር ነው, እና በእኔ አስተያየት ሁለት ቫዮሊን, ሁለት ሴሎዎች ገዛው, እነዚህ ልዩ ነገሮች ናቸው! የመጨረሻው የገዛው 12 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ነበር። በአገሪቱ ውስጥ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች እንዳሉን አላውቅም. Rostropovich አንድ ነበረው, ግን በሚያሳዝን ሁኔታ, እኛ ልንገዛው አልቻልንም, ግዛቱ ገንዘብ አልነበረውም, ስለዚህ ወደ ጃፓን ሄዷል, በመጨረሻው "ቀጥታ መስመር" ላይ.
ቀደም ሲል የሩሲያው ፕሬዚዳንት እንደ ሙዚቀኛ ሰርጌይ ሮልዱጂን ያሉ ጓደኞች በማግኘታቸው ኩራት ይሰማው ነበር, በአጠቃላይ 5.4 ቢሊዮን ሩብል (230 ሚሊዮን ዶላር) ወደ ፈረንሳይ እና ሉክሰምበርግ ተላልፏል.

የፓናማ ወረቀቶቹ የተገኙት ከሞሳክ ፎንሴካ ከተባለው የሕግ ተቋም፣ የባህር ዳርቻ ኩባንያ ምዝገባና አስተዳደር አገልግሎቶችን ከሚሰጥ ነው። የጀርመኑ ጋዜጣ ሱዴይቸ ዘይትንግ ተቀብሎ ለአለም አቀፍ የምርመራ ጋዜጠኞች ጥምረት (ICIJ) እና የተደራጀ ወንጀል እና የሙስና ሪፖርት አቀራረብ ፕሮጀክት (OCCRP) አቅርቧል።

Mauricio Macri, የአርጀንቲና ፕሬዚዳንት

በሰነዶቹ መሠረት የአርጀንቲና ፕሬዚዳንት ወንድም እና አባት የ Fleg Trading Ltd ዳይሬክተሮች ነበሩ, በ 1998 በባሃማስ ውስጥ ተመዝግበው በ 2009 ተዘግተዋል. ማክሪ በመግለጫው ውስጥ ስለዚህ ኩባንያ ምንም ነገር አላሳየም, ነገር ግን 158 ሺህ ዶላር አውጇል. የውጭ ንብረቶች በ 2008, ምንጮችን እና ቦታን ሳይገልጹ.

Sigmundur Gunnlaigsson, የአይስላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር

ከአይስላንድ ባንኮች በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ውስጥ ደብቋል። በሰነዶቹ መሠረት ጉንንሌይግሰን እና ባለቤቱ በ 2007 የባህር ዳርቻውን ዊንትሪስን ገዙ እና በመግለጫው ውስጥ አላመለከቱም ። እ.ኤ.አ. በ 2010 የአይስላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የኩባንያውን 50% ለባለቤታቸው በ 1 ዶላር ሸጠዋል ።

Bidzina Ivanishvili, የጆርጂያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር

በብሪቲሽ ቨርጂን ደሴቶች ውስጥ የሚገኘው የሊንደን ማኔጅመንት ሊሚትድ ኩባንያ ባለቤት መሆኑን ከግብር ባለስልጣናት ደበቀ እና በማንኛውም መግለጫ አልተመዘገበም። በሊንደን ማኔጅመንት ኢቫኒሽቪሊ እና አጋሮቹ የአሜሪካን የመድኃኒት ኩባንያ ራፕቶር ፋርማሲዩቲካል አክሲዮኖችን 20 በመቶውን ተቆጣጠሩ።

የቀድሞው የዮርዳኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር አሊ አቡ ራጌብ

የጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመናቸው ሊያጠናቅቁ ጥቂት ወራት ሲቀሩት በጄኔቫ ከአረብ ባንክ ጋር አካውንት የከፈተውን ጃር ኢንቨስትመንት ሊሚትድ የተባለውን የባህር ዳርቻ ኩባንያ አስመዝግበዋል። ከባለቤቱ ጋር በብሪቲሽ ቨርጂን ደሴቶች የጄ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ሊሚትድ ዳይሬክተር ሆነ። እስከ ዲሴምበር 2014 ድረስ ራጌብ በሲሸልስ ውስጥ የሶስት ኩባንያዎች ባለቤት ነበረው። ልጆቹ, የሌሎች ኩባንያዎች ዳይሬክተሮች, በጄኔቫ ውስጥ በአረብ ባንክ ውስጥ አካውንት ነበራቸው.

ኢያድ አላዊ፣ የኢራቅ ምክትል ፕሬዝዳንት

በ 1985 ኩባንያው I.M.F በሞሳክ ፎንሴካ በኩል ተመዝግቧል. ሆልዲንግስ Inc. በ 2013 የንብረቱ ጠቅላላ ዋጋ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ነበር. ሌላው በአላዊ መግለጫው ላይ ያልዘረዘረው ኩባንያ ሙንላይት ኢስቴትስ ሊሚትድ ነው።

የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን የቀድሞ አባት ኢያን ካሜሮን

እ.ኤ.አ. በ 1982 የባህር ዳርቻ ኩባንያ ብሌየርሞር ሆልዲንግስ ኢንክን ለመፍጠር እና ለማዳበር ረድቷል ፣ እና በ 2010 እስከሞተበት ጊዜ ድረስ በእንቅስቃሴው ውስጥ ተሳትፏል። በ 1998 ብሌየርሞር በ 20 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ተሰጥቷል.

የአዘርባጃን ፕሬዝዳንት ኢልሃም አሊዬቭ

አሊዬቭ እና ባለቤቱ በ 2003 በብሪቲሽ ቨርጂን ደሴቶች ውስጥ ሮሳመንድ ኢንተርናሽናል ሊሚትድ ገዙ። አሊዬቭ የሮሳምንድ ኢንተርናሽናል ሊሚትድ ዳይሬክተር እና ተባባሪ ባለቤት ሆነው ተዘርዝረዋል ፣ ስለሆነም ፕሬዚዳንቱ ንግድ እንዳይሰሩ የሚከለክለውን ህግ ጥሷል ።

የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ሳልማን ቢን አብዱላዚዝ አል ሳዑድ

በባህር ዳርቻ ኩባንያዎች አማካኝነት በለንደን ውስጥ የመርከብ እና ሪል እስቴት ባለቤት የሆነው 34 ሚሊዮን ዶላር ነበር። በርካታ ኩባንያዎች በንጉሣዊው ስም የተመዘገቡ ሲሆን ከእነዚህም መካከል Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited እና Park Property Limited.

ራሚ እና ሃፊዝ ማክሉፍ፣ የሶሪያው ፕሬዝዳንት የበሽር አል አሳድ የአጎት ልጆች

ለብዙ አመታት የውጭ ኩባንያዎችበሶሪያ ለመንቀሳቀስ የፈለገው በባሻር አል-አሳድ የአጎት ልጅ በራሚ ማክሉፍ መጽደቅ ነበረበት። በአለም አቀፍ ጫና እና ማዕቀብ ምክንያት የማክሎፍ ወንድሞች በሞሳክ ፎንሴካ በኩል በተመዘገቡ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ገንዘብ ደብቀዋል። ነገር ግን የፓናማ ኩባንያ በ2011 መጀመሪያ ላይ በዓለም አቀፍ ማዕቀብ ምክንያት ከማክሉፍ ወንድሞች ጋር ያለውን ግንኙነት አቋርጧል።

ሊዮኔል ሜሲ ፣ የእግር ኳስ ተጫዋች

ሜሲ እና አባቱ በፓናማ የተመዘገበ ሜጋ ስታር ኢንተርፕራይዝስ የተባለ የባህር ዳርቻ ኩባንያ አላቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሰችው በሞሳክ ፎንሴካ መዛግብት በጁን 13፣ 2013 ነበር። የስፔን አቃብያነ ህጎች ሁለቱንም ሜሲን በብዙ ሚሊዮን ዶላር የታክስ ማጭበርበር ከሰዋል።

ፔትሮ ፖሮሼንኮ, የዩክሬን ፕሬዚዳንት

በጭፍን እምነት ውስጥ የጴጥሮስ መግለጫዎች ቢኖሩም። በመግለጫው ላይ የጠቀሰው ለዚህ ሶስት የባህር ዳርቻ ኩባንያዎችን በመፍጠር የሮሸን ኩባንያ ንብረቶችን እንደገና ማዋቀር ጀመረ. የፕሬዚዳንቱ ጠበቆች የፕራይም ኤስሴት ፓርትነርስ ሊሚትድ አክሲዮኖች ምንም ዋጋ እንደሌለው ጠቁመዋል። ነገር ግን ፕሬዚዳንቱ እያንዳንዳቸው 1 ዶላር የሚያወጡ 1,000 አክሲዮኖች እንዳላቸው የሚያረጋግጥ ሰነድ አለ።

የሩሲያው ፕሬዝዳንት የቭላድሚር ፑቲን ጓደኞች

ቁሳቁሶቹ ከሩሲያ ጋር የተገናኙ አራት ኩባንያዎችን ያካትታሉ - ሶንኔት ኦቨርስ ፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ኦቨርስ ፣ ሳንባርን እና ሳንዳልውድ ኮንቲኔንታል ። አለምአቀፍ ሚዲያ ኦቨርስ እና ሶኔት ኦቨርሲስ የቅርብ ወዳጃቸው ናቸው። የሩሲያ ፕሬዚዳንትሴሊስት ሰርጌይ ሮልዱጂን። ምርመራው የሩሲያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ፔስኮቭ ሚኒስትር የፕሬስ ፀሐፊ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎችንም ይጠቅሳል የኢኮኖሚ ልማትአሌክሲ Ulyukaev, ልጅ የሩሲያ oligarchእና የፑቲን ጓደኛ Igor Rotenberg እና ሌሎች የሩሲያ ፖለቲከኞች. ከባህር ዳርቻ የተወገዱ ኩባንያዎች መጠን 2 ቢሊዮን ዶላር ሊደርስ ይችላል.

የዓለም አቀፍ የምርመራ ጋዜጠኞች ጥምረት (ICIJ) ሰኞ ግንቦት 9 ቀን ሙሉ የፓናማ ወረቀቶች ዳታቤዝ አውጥቷል ፣ ይህም የባህር ዳርቻ ኩባንያዎችን ባለቤቶች መረጃ ይሰጣል ። የተለያዩ አገሮችሰላም. በመጀመሪያ በሩሲያ ውስጥ በዚህ የውሂብ ጎታ መሠረት 2,229 የባህር ዳርቻ ባለቤቶች እና 7,319 ኩባንያዎች ነበሩ, ነገር ግን ዝርዝሩ ተዘምኗል.

አሁን በመረጃ ቋቱ ውስጥ 6,285 ሩሲያውያን አሉ። ከዚህ ጋር የተያያዙ 11,516 የባህር ዳርቻ ኩባንያዎችም አሉ። የሩሲያ ዜጎች, እና 5,534 በሩሲያ ውስጥ አድራሻዎች ተጠቅሰዋል, RIA Novosti ማስታወሻዎች.

ለማነፃፀር፣ በዚሁ የመረጃ ቋት መሰረት፣ 8,995 የባህር ዳርቻ ባለቤቶች ከቻይና ዜጎች፣ 4,536 ከአሜሪካ ዜጎች፣ 920 ከእንግሊዝ ዜጎች መካከል ናቸው። ከዩክሬን የመጡ 165 የባህር ዳርቻ ባለቤቶች ብቻ አሉ።

በICJ Offshore Leaks Database ፕሮጀክት ድህረ ገጽ ላይ ከ100,000 በላይ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች መረጃ ማግኘት ይችላሉ። የውሂብ ጎታ ፍለጋን ከጀመርን በኋላ ከፓናማ ወረቀቶች ምንም ያልተለቀቁ ሰነዶች አልነበሩም።

የኮንሰርቲየሙ የዩቲዩብ አካውንት የመረጃ ቋቱን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል የሚያብራራ መመሪያ ይዟል።

በግንቦት 8 በ ዘ ጋርዲያን የታተመው የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጄምስ ሄንሪ ጥናት እንደሚያሳየው ከ12 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ከሩሲያ፣ ቻይና እና ሌሎች ታዳጊ ኢኮኖሚዎች በባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ተላልፏል። የቻይና ዜጎች 1.2 ትሪሊዮን ዶላር ከባህር ዳርቻ እየደበቁ ነው። በከፍተኛ የሙስና ቅሌት ውስጥ የተሳተፉት ማሌዢያ፣ ታይላንድ እና ኢንዶኔዢያ በቅርብ ዓመታት, በተጨማሪም በዚህ ረገድ የተጎዱ አገሮች መካከል ናቸው, ጋዜጣው ጽፏል.

በ ICIJ ዳታቤዝ መሰረት 1,784 የማሌዢያ ዜጎች፣ 2,961 የኢንዶኔዥያ ዜጎች እና 780 የታይላንድ ዜጎች የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ባለቤት ናቸው።

እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 3 ቀን 2016 ይኸው አይሲአይጄ በዓለም ዙሪያ ስላሉት የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች አውታረመረብ መጠነ ሰፊ ጽሑፎችን አሳትሟል። ህትመቱ የተቻለው ከፓናማ ኩባንያ - የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ሬጅስትራር ሞሳክ ፎንሴካ ለሰነድ ፍንጣቂ ምክንያት ነው። ከማይታወቅ ምንጭ የተገኘውን የሞስፎን መረጃ በመተንተን እና በማከል ላይ የጀርመኑ ሱዴይቸ ዛይቱንግ፣ የብሪቲሽ ዘ ጋርዲያን እና የሩሲያ ኖቫያ ጋዜጣ ሰራተኞችን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ጋዜጠኞች ተሳትፈዋል።

ስለ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች የፓናማ ወረቀቶችን መልቀቅ ያደራጀው ሰው በመጀመሪያ ግንቦት 6 አላማውን በጀርመን ጋዜጣ ስዊድዶይቸ ዘይቱንግ በጆን ዶ በሚባል ስም ተደብቋል። በአለም ላይ ካሉ ማናቸውም የስለላ ድርጅት ጋር እንደማይተባበር እና ለስለላ ኤጀንሲዎች ሰርቶ እንደማያውቅ አስረድቷል። ጆን ዶ እንዳሉት አሁን ያለው የአለም ስርአት ፍትሃዊ እንዳልሆነ እና ወንጀሎች በብዛት የሚፈጸሙት በባህር ዳር ኩባንያዎች ነው ብሎ እንደሚያምን እና በአጠቃላይ ይህ ተቋም የሀብታሞችን ሃብት እንዲያጎለብት የሚያገለግል ሲሆን አነስተኛ ሀብታሞችን ጥቅም የሚጎዳ ነው።

ከ30 ሀገራት የተውጣጡ ከ300 በላይ ኢኮኖሚስቶች የባህር ላይ ኩባንያዎች እንዲወገዱ ጠይቀዋል።

አንዴ የፓናማ ወረቀቶች በመባል የሚታወቀው ምርመራ መንግስታዊ ያልሆነ መስመር ላይ ከተለጠፈ ዓለም አቀፍ ድርጅትየፀረ-ሙስና ቡድን ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የ G20 ሀገራት መሪዎች "ወዲያውኑ" እንዲሰበሰቡ እና በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎችን እንዲያግዱ ጠይቋል.

ሰኞ ግንቦት 9 ከ30 ሀገራት የተውጣጡ ከሶስት መቶ በላይ ኢኮኖሚስቶች ለአለም መሪዎች ተመሳሳይ ጥሪ አቅርበዋል። ከይግባኙ ደራሲዎች መካከል ተሸላሚው ይገኝበታል። የኖቤል ሽልማትበኢኮኖሚክስ 2015 Angus Deaton, የቀድሞ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ዋና ኢኮኖሚስት ኦሊቪየር ብላንቻርድ እና ሌሎች በርካታ ታዋቂ ኢኮኖሚስቶች የባህር ዳርቻዎች የታክስ ቦታዎች እንዲወገዱ የሚጠይቁ. በእነሱ አስተያየት የግብር ማበረታቻ ዞኖች "ኢኮኖሚያዊ ዓላማዎችን አያሟሉም" እና "በዓለም አቀፋዊ ደህንነት ላይ ምንም አይጨምሩም" ሲሉ ጽፈዋል.

ይህ ማስታወቂያ የወጣው በግንቦት 12 በለንደን ከሚካሄደው አለም አቀፍ የፀረ-ሙስና ጉባኤ የ40 ሀገራት ፖለቲከኞች እንዲሁም የአለም ባንክ እና አይኤምኤፍ ተወካዮች በተገኙበት ነው። በእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን አስተናጋጅነት ይካሄዳል።

የይግባኝ ጥያቄውን አዘጋጆች “አሁን ባለው ሁኔታ ረክተው ላሉት ሰዎች ትልቅ ፍላጎት ስላለ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎችን ማሸነፍ ቀላል አይሆንም” ብለዋል። በእነሱ አስተያየት, የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ቀጣይ ሕልውና "ኢኮኖሚያዊ ማረጋገጫ የለም".

ባለፈው አመት በሚያዝያ ወር ሶስተኛው የፓናማ አውሎ ንፋስ ተነስቷል። ለከባድ የአየር ንብረት ለውጦች መነሻ የሆነው የላቲን አሜሪካ ትልቅ የባህር ዳርቻ ሬጅስትራር - የሞሳክ ፎንሴካ የህግ ኩባንያ ጉዳይ ላይ የጋዜጠኝነት ምርመራ ውጤት ታትሟል። በጥቂት ሰዓታት ውስጥ አውሎ ነፋሱ ወደ ሁሉም አህጉራት በመስፋፋቱ በብዙ ታዋቂ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ጉዳት አድርሷል።

የጥፋቱ ሙሉ መጠን በርቷል። በአሁኑ ጊዜለመገመት የማይቻል. ጋዜጠኞች ከዕቃዎቹ ውስጥ የተወሰነውን ብቻ አሳትመው በግንቦት ወር የባህር ዳርቻ ባለቤቶችን ዝርዝር በስም እንደሚጨምሩ ቃል ገብተዋል። አዳዲስ ቅሌቶችን እና መገለጦችን በመጠባበቅ ባለሙያዎች እና በቀላሉ የሚንከባከቡ ሰዎች ውጤቱን ለመገምገም እና እንዴት መኖር እንደሚቀጥሉ ለመረዳት እየሞከሩ ነው.

ይህ በእንዲህ እንዳለ, በተሳታፊዎች ላይ የሚያስከትለው መዘዝ ተመሳሳይ አይደለም.

ፎቶ ከ cartoonaday.com

የአይስላንድ ጠቅላይ ሚንስትር ሲግመንዱር ዴቪድ ጉንንላውስሰን ከፍተኛ ስቃይ ደርሶባቸዋል። በሪፖርቱ ህትመት እና የስራ መልቀቂያው መካከል ሁለት ቀናት ብቻ አለፉ። ፖለቲከኛው ሰበብ ለማቅረብ እንኳን ጊዜ አልተሰጠውም። ምንም እንኳን ከባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ጋር የሚደረገውን ትግል ከምርጫ ቅስቀሳ ዋና መፈክሮች አንዱ ያደረገው የመንግስት ሰራተኛው ስለራሱ የጥላ ስራዎች በቁጣ ዜጎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልስ ምን ሊል ይችላል። በእርግጥም በጩኸት ውስጥ ዝም ማለት እና ቢሮውን መልቀቅ ብልህነት ነው።

የበረዶው ሀገር መሪ እራሱን በወንጀል ዝርዝር ውስጥ ያገኘ ብቸኛው የዚህ መጠን ምስል አልነበረም። በአጠቃላይ አስራ ሁለት ንቁ አለምን አካቷል። የፖለቲካ መሪዎችከተለያዩ የተሳትፎ ድርሻዎች ጋር።

ነገር ግን ይህ ቅሌት ስማቸው በቀጥታ በዝርዝሩ ውስጥ ያልተካተቱትን እንኳን አላስቀረላቸውም - በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ግብይት ከወሰዱ የቅርብ አጋሮች ጋር በማገናኘት የተከሰሱት በሁኔታዊ ማስረጃ ነው።

በተዘዋዋሪ መንገድ ከተሳተፉት መካከል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን ይገኙበታል።

የፓናማ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች: ከሩሲያውያን ዝርዝር ጋር ስለ ቅሌት ምርመራ

ፎቶ ከnewdaily.com.au

ሩሲያ ሙስናን ተላምዳለች። ምንም እንኳን የፕሮግራሞች አመታዊ ድጋሚ ቢጀመርም እና አዳዲስ የቁጥጥር እርምጃዎችን እና ቅጣቶችን ቢያስተዋውቅም, በቋሚነት እንቀጥላለን ከፍተኛ ደረጃበቢሮክራሲው ሙስና መስክ. ልማድ በጣም አስከፊ ነገር ነው - ለመጀመሪያ ጊዜ የስሜት ፏፏቴ ያመጣው በአስረኛ ጊዜ ብቻ በአስተሳሰብ እንድትሳለቅ ያደርግሃል። ስለዚህም የምርመራው ውጤት ጥቂት ሰዎችን - ባብዛኛው ጋዜጠኞችን በእጅጉ አስደንግጧል። ህዝቡ በእገዳው ምላሽ ሰጠ ፣ እና ከአይስላንድ ጋር ሲወዳደር ምንም አይነት ምላሽ አልነበረም - የፖሊስ መኮንኖች በሞስኮ መሃል ላይ ለሚታየው አሰልቺ ምርጫዎች ፍላጎት አልነበራቸውም ።

በተመሳሳይ ጊዜ, በአለምአቀፍ አስማሚ ማስረጃዎች ውስጥ ብዙ ሩሲያውያን አሉ. ገዥዎች፣ የፕሬዚዳንቱ ሰራተኞች ባለስልጣናት እና ትልልቅ የመንግስት ኩባንያዎች ኃላፊዎች አሉ። በተለይ የፕሬዚዳንቱ ክበብ አካል የሆኑ ሰዎች ስም - የሮተንበርግ ወንድሞች እና የሴሊስት ሰርጌይ ሮልዱጂን በተለይ ትኩረት የሚስቡ ነበሩ። በጥቅሉ የገለልተኛ ጋዜጠኞች በባህር ዳርቻ ኩባንያዎች እና በአስራ ሁለት ባለስልጣናት ቤተሰቦች መካከል ያለውን ግንኙነት አግኝተዋል።

በትክክል ችግሩ ምንድን ነው?

ፎቶ ከ www.dw.com

የባህር ዳርቻ የውጭ ሀገር የግብር ቦታ ነው ፣ ለደህንነቱ ያለ ፍርሃት ካፒታልዎን ማስቀመጥ ይችላሉ-ሁሉም ዓይነት ጥቅሞች እና ልዩ ሁኔታዎችይህ ዋስትና ነው። የህግ ድርጅቶችየማስፈጸሚያ አስተዳደር ቁጠባዎን ምርጥ የፋይናንስ ወጎችን በማክበር ይቆጣጠራል። በመጨረሻም ሁሉም ሰው ይደሰታል: ገንዘብዎን የሚያስቀምጡበት አገር የራሱን መደገፍ ይችላል የኢኮኖሚ ሥርዓት; የጥላ ገቢን ደብቀህ ታክስን አስቀርሃል።

ግን! ከሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች በተጨማሪ በሩሲያ ውስጥ ባሉ የመንግስት ሰራተኞች ላይ በውጭ አገር የንግድ ልውውጥ ላይ እንዳይሳተፉ እና በውጭ አገር ሂሳቦች እንዳይኖራቸው በይፋ እገዳ አለ. ተወካዮች ግዛት Dumaመለማመድ የተከለከለ ነው የስራ ፈጠራ እንቅስቃሴበመርህ ደረጃ. ስለዚህ, የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ሁሉንም የተዘረዘሩትን ደንቦች ከመጣስ ያለፈ አይደለም.

እባክዎን ያስተውሉ፡

ጋዜጠኞች ፈጥነው ያቀረቡትን ከፍተኛ ውንጀላ በባለሥልጣናቱ ላይ ቢሰነዘርም፣ ይህ ወይም ያኛው ሰው በሕግ ተጥሷል ብለን ልዩ ምርመራ ሳናደርግ በማያሻማ ሁኔታ ለመናገር የሚያስችለን ቀጥተኛ ማስረጃ የለም።

የፓናማ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች: ትኩረት መስጠት ያለብዎት ሁሉም የሩሲያ ዜጎች ስሞች

ፎቶ ከጣቢያው srv1.imgonline.com.ua

ሕትመት በመጠባበቅ ላይ ዝርዝር ቁሳቁሶችምርመራዎች ፣ በግልጽ ፣ የበለጠ አስደሳች መረጃዎችን እናገኛለን ፣ በዝርዝሩ ውስጥ የተካተቱትን ስሞች በአጭሩ እንይ ።

ዲሚትሪ ፔስኮቭ

በሥራ ላይ, የፕሬዚዳንቱ የፕሬስ ጸሐፊ ብዙውን ጊዜ በሕዝብ ፊት ይታያል. የህዝብ ሰው የግል ህይወቱን ከሙያው ውጭ መተው በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ስለ ውድ ሰዓት፣ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የጫጉላ ሽርሽር ጉዞዎች እና የመሳሰሉት። በባህር ማዶ ጉዳይ ላይ ስሙ በዜና አርዕስቶች ላይ መታየቱ ምንም አያስደንቅም። ምክንያቱ ምንድን ነው?

ሚስቱ፡ የባለሞያ ስኬተር ታቲያና ናቫካ የኩባንያዎቹ ተጠቃሚ በመሆን ተዘርዝሯል። የታዋቂው አትሌት አስተያየት የማያሻማ ነበር-የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች በጭራሽ አልነበሩም ፣ ስሙን ሊጠቀም የሚችል ማን አያውቅም።

በእውነቱ: ኩባንያው የታቲያና ናቫካ እና ዲሚትሪ ፔስኮቭ ጋብቻ ከመፈጸሙ በፊት በ 2014 ተመዝግቧል. ስለአሁኑ ተጠቃሚ ምንም መረጃ የለም።

ዲሚትሪ Ulyukaev

እሱ ባለሥልጣን አይደለም. እንደ አባቱ አሌክሲ ኡሊካዬቭ የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር.

ዲሚትሪ አሌክሲ ቫለንቲኖቪች የማዕከላዊ ባንክ የመጀመሪያ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ባገለገሉበት ወቅት ከባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ውስጥ የአንዱ ዳይሬክተር ነበሩ።

በእውነቱ: ከመደበኛ እይታ አንጻር, ምንም ጥሰቶች የሉም. በተለይም በኩባንያው ምዝገባ ወቅት ዲሚትሪ 21 ዓመት ብቻ እንደነበረ ለመጥቀስ ከረሱ.

ከኡሉካዬቭ ቤተሰብ በተጨማሪ በዚህ ኩባንያ ጉዳይ ላይ የተወሰነ ዩሊያ ክሪያፒና ተሳትፏል። በአንዳንድ ግምቶች ፣ የፎቶግራፎች ትንተና እና በወ / ሮ ክሪያፒና እና በአሌሴይ ኡሉካዬቭ መካከል ሊኖሩ የሚችሉ ግንኙነቶች መመስረት ይህ የባለሥልጣኑ ሚስት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታመናል።

በእውነቱ: ምንም ቀጥተኛ ማስረጃ የለም.

ኢቫን ማሊዩሺን

ከ 2003 እስከ ባለፈው አመት ዜጋው ማልዩሺን የፕሬዚዳንታዊ ጉዳዮች ምክትል ሥራ አስኪያጅ ሆኖ አገልግሏል. በፓናማ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ላይ በተፈጠረው ቅሌት ውስጥ በፓናማ ከተመዘገቡት ኩባንያዎች ውስጥ በአንዱ ተጠቃሚ የነበሩት ሩሲያውያን ዝርዝር ውስጥ ተጠቅሷል.

በእውነቱ: ማሊዩሺን እንደ ተጠቃሚነት የተዘረዘረው ኩባንያው በ 2013 መኖር አቆመ ። በባህር ዳርቻ ባለቤትነት ላይ ያለው መደበኛ እገዳ ከተመሳሳይ አመት ጋር የተያያዘ ነው። ሲቪል ሰርቫንቱ በውጭ ንግድ እንዳይሳተፉ የሚከለክለው ማሻሻያ ሥራ ላይ ከዋለ ከሦስት ሳምንታት በኋላ ኩባንያው የተሰረዘበት ብቸኛው ችግር ነው።

Maxim Liksutov

የሞስኮ ምክትል ከንቲባ በበርካታ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ውስጥ እንደ ተጠቃሚ ተዘርዝሯል.

በእውነቱ: እ.ኤ.አ. በ 2013 እገዳዎች ከመተግበሩ በፊት የሊክሱቶቭ አክሲዮኖች ወደ ሚስቱ ተላልፈዋል ፣ ከዚያ በኋላ ተፋታ።

ከባለሥልጣናት ጋር የክልል ኃላፊዎች (አንድሬ ቱርቻክ ፣ ቦሪስ ዱብሮቭስኪ) ፣ የሕግ አውጪ ቅርንጫፍ ተወካዮች (ዲሚትሪ ዝቫጌልስኪ ፣ ሚካሂል ስሊፔንቹክ ፣ ሱሌይማን ገረሜቭ ፣ አሌክሳንደር ባባኮቭ) እና የደህንነት ባለስልጣናት (አሌክሲ ፓትሩሽቭ ፣ ኢጎር ዙቦቭ) ወደ ጉዳዩ ተወስደዋል ። . ሆኖም ግን, በእነሱ ሁኔታ ውስጥ, ልዩ ምርመራ ሳይደረግ, ክሱ ደካማ ይመስላል.

የፓናማ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች የፑቲን ጓደኞች-ስለሚያወሩት ቅሌት

ፎቶ ከ panamapapers.sueddeutsche.de

ከፍተኛ ትኩረት ያገኘው የሮተንበርግ ወንድሞች ፕሬዚዳንቱን በሙስና ለመወንጀል ሲሞክሩ ስማቸው ብዙ ጊዜ የሚነሳው ሳይሆን የሴሊስት ሰርጌይ ሮልዱጂን ነው።. ሙዚቀኛው ከፕሬዚዳንቱ ጋር ባለው የቅርብ ወዳጅነት የሚታወቅ ሲሆን በዚህም ምክንያት በበርካታ ቢሊዮን ዶላር ገቢ ካላቸው የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ባለቤቶች መካከል ያለው ስም ልዩ ትኩረትን ስቧል።

ጥያቄዎች የተነሱት በኩባንያዎች ህልውና ብቻ ሳይሆን በአሰራር ዘይቤያቸውም ጭምር ነው። አንድ ምሳሌ እዚህ አለ፡ የአንድ ሙዚቀኛ ባለቤትነት ያለው ኩባንያ በ Rosneft ዘይት እና ጋዝ ኩባንያ ውስጥ አክሲዮኖችን ለመግዛት ተስማምቷል. ኮንትራቱ ተጠናቀቀ. ግን በድንገት ስምምነቱ ፈርሷል። ድርጅቱ 750,000 ዶላር እንደ ማካካሻ ይቀበላል። ግልጽ እቅድ? ለእኛ ብዙም ላይመስል ይችላል ነገር ግን ያለ ምርመራ እና ተጨባጭ ማስረጃ ጥፋተኛ አይደረግም.

በነገራችን ላይ በባህር ዳርቻው ጉዳይ ላይ ክሬምሊን ከመታተሙ አንድ ሳምንት በፊት የተወሰደውን አቋም ይከተላሉ-ቀደም ሲል አስተያየቶች ሩሲያን አደጋ ላይ የሚጥል የመረጃ መርፌን በመግለጽ ታትመዋል ። የምርመራ ማቴሪያሎች ከተለቀቁ በኋላ ውጤታቸው "ግምት" የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል, እና በእነሱ ላይ ተመስርቶ ክስ ለመመስረት ምንም ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል.

ፎቶ ከ birdinflight.com

Leitmotif፡- ምንም አይነት የሙስና ግንኙነት ጋዜጠኞችን፣ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን ወይም ሌሎች ፍላጎት ያላቸው አካላትን ቢያገናኙ የህግ ጥሰት ክስ በማስረጃ እና በምርመራ መደገፍ አለበት። እስካሁን ድረስ አልተከናወኑም ማለት ነው, ይህም ማለት የክፍለ ዘመኑን ማጭበርበር ስለመግለጥ የሚናገሩ ጮክ ያሉ ቃላት ከቃላት ያለፈ ነገር አይቀሩም.

የፓናማ ቅሌት በኤፕሪል መጀመሪያ ላይ ፈነዳ ፣ ግን አሁንም ህዝቡን በአዲስ ዝርዝሮች “ማስደሰቱን” ቀጥሏል።

የፓናማ ቅሌት ታሪክ

በሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ በመረጃ ሾልኮ የተነሳ ሞሳክ ፎንሴካ እና ኮ የተባለ ትልቅ የፓናማ ኩባንያ በአለም ዙሪያ ያሉ ህሊና ቢስ ግብር ከፋዮችን ገቢ ለመደበቅ በሚል መጠነ ሰፊ የሙስና ስምምነቶች ውስጥ መሳተፉ መታወቁን እናስታውስ። በፓናማ የባህር ዳርቻዎች ገቢያቸውን ከደበቁት TNCs መካከል ኮካ ኮላ፣ አፕል፣ ቦይንግ፣ ጆንሰን እና ጆንሰን፣ ፎርድ፣ ጎልድማን ሳችስ ይገኙበታል። የሙስና እና የተደራጁ ወንጀሎች ጥናት ማዕከል በግንቦት 9 ቀን ዘግቧል የፓናማ ቅሌትከ 200 ሺህ በላይ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ይሳተፋሉ. የ "ፓናማኒያ ማህደሮች" ዝርዝር ከአስር በላይ የሚሆኑ የሩስያ ሚሊየነሮችን ሙሉ ስም ይጠቅሳል. እውነት ነው ፣ አብዛኛዎቹ የባህር ዳርቻ ድርጅቶቻቸው እ.ኤ.አ. በ 2015 ንቁ ሆነው መስራታቸውን አቁመዋል ፣ በተለይም በውጭ ድርጅቶች ላይ ህጉ በማፅደቁ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከሩሲያ ሚሊየነሮች መካከል ጥቂት የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ሊኖሩ ይችላሉ - ባለቤቶቻቸው በቀላሉ ኩባንያዎችን በሌሎች ሰዎች ስም መመዝገብ ይመርጣሉ ። የፓናማ ዝርዝሮች ብዙ ትላልቅ ያካትታሉ ፖለቲከኞችእንደ የዩክሬን ፣ የአርጀንቲና እና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ፕሬዚዳንቶች ፣ የአይስላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ያሉ የሀገር መሪዎችን ጨምሮ ። የብሪታኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ውስጥ በመሳተፋቸው ስራቸውን ሊያጡ ይችላሉ።

በፓናማ ቤተ መዛግብት ዝርዝር ውስጥ የፑቲን አጃቢዎች

የታወቁ የሩሲያ ፖለቲከኞች በፓናማ ዝርዝር ውስጥም ይገኛሉ። ለአንድ ወር ያህል የልጅነት ጓደኛ እና የፑቲን ሴት ልጆች የአባት አባት የሆኑት ሰርጌይ ሮዱልጂን እንደነበሩ ተብራርቷል. የገንዘብ ንብረቶችበፓናማ የባህር ዳርቻዎች. ምንም እንኳን ፕሬዚዳንቱ እራሱ ሮዱልጂን ሁሉንም ቁጠባዎች እንደሚያጠፋ ቢገልጽም የሙዚቃ መሳሪያዎችእና በህገ-ወጥ የገንዘብ ልውውጥ ውስጥ አይሳተፍም.
“ኢኮኖሚክ ኒውስ” የተባለው የመስመር ላይ ጋዜጣ እንደዘገበው ሌላ የሰነድ ህትመቶች ከ “ የፓናማ ወረቀቶች"የፕሬዚዳንቱ የአጎት ልጅ ኢጎር ፑቲን በፓናማ የባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ውስጥ መሳተፉን አረጋግጧል. ግን ዲሚትሪ ፔስኮቭ እና ሚስቱ አዲስ ስሪትምንም እንኳን ስማቸው በጋዜጠኞች በታተመ የመጀመሪያው ሰነድ ውስጥ የተዘረዘረ ቢሆንም የፓናማ ዝርዝሮች የሉም። በ "የፓናማኒያ መዛግብት" ውስጥ ስለሚታዩ አዳዲስ ስሞች ይታወቅ ነበር. ስለዚህ, ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች, ዝርዝሮቹ ለሮተንበርግ ወንድሞች - ቦሪስ እና አርካዲ እንዲሁም ራምዛን ካዲሮቭ እና ዘመዶቹ የተመዘገቡ የባህር ዳርቻ ሂሳቦችን ያካትታሉ.

የያብሎኮ ፓርቲ “Panamagate” ጀመረ።

ራሺያኛ የፖለቲካ ፓርቲያብሎኮ ለተከሰቱት ክስተቶች ደንታ ቢስ ሆኖ መቆየት አልቻለም እና የፓናማ የባህር ዳርቻ ሂሳቦችን ከሩሲያ የፖለቲካ ሰዎች መካከል ባለቤቶች እንደሚፈልግም ተናግሯል ።
የያብሎኮ ፓርቲ አካል የሆነው የፓርቲው የፀረ-ሙስና ፖሊሲ ማዕከል ኃላፊ ሰርጌይ ሚትሮኪን የፓርቲው ደጋፊዎች በICJ ድርጅት ጋዜጠኞች ባሳተሙት ዝርዝር የመረጃ ቋት ውስጥ የክልል ተወካዮችን እና ባለስልጣኖችን ስም እንዲፈልጉ ጠይቀዋል። . ዝርዝሩ በግንቦት 9 መከፈቱን እና እዚህ እንደሚገኝ እናስታውስዎ። ምናልባትም የያብሎኮ ፓርቲ አክቲቪስቶች ዋና ዋና “ግኝቶችን” ማግኘት አይችሉም - የሁሉም ስሞች ታዋቂ ግለሰቦችከፓናማ ዝርዝር ውስጥ በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ ቀድሞውኑ ነጎድጓድ ሆኗል. አሁን ግን ተራው የአካባቢ እና የክልል ባለስልጣናት መጨነቅ ነው። የቬዶሞስቲ ጋዜጣ እንደዘገበው የያብሎኮ ፓርቲ ከዝርዝሩ ውስጥ በርካታ አዳዲስ የባለሥልጣናት ስሞችን አግኝቷል-የሁለት የክልል ተወካዮች ስም እና የኡድሙርቲያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ ተገናኝተዋል ።