सेंट्रल बैंक ने प्रोम्सवाज़बैंक को क्यों नष्ट कर दिया, लेकिन अनान्येव बंधुओं को शांति से जाने दिया? सेराटोव क्षेत्र में, क्या वे अनान्येव बंधुओं और प्रोम्सवाज़बैंक की आपराधिक जीवनी में एक नई पंक्ति लिखेंगे? अनान्येव अब कहाँ हैं?

एलेक्सी अनान्येव का बचाव करने वाले वकील एलेक्सी किरसानोव ने कहा, "अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की मांग" कम से कम समय से पहले, बल्कि पूरी तरह से अस्थिर है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में गवाहों से पूछताछ के चार प्रोटोकॉल हैं और उनमें से किसी ने भी अपनी गवाही में अनान्येव का नाम नहीं लिया। वकील अलेक्जेंडर वर्शिनिन ने यह भी बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक आर्थिक अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता हिरासत में रखने पर रोक लगाती है।

वकील, पीबी लीगल के पार्टनर एलन बायरामकुलोव के अनुसार, यदि मामले में कोई दोषी फैसला आता है, तो यह अनान्येव बंधुओं के खिलाफ संपत्ति के दावों का आधार बन सकता है। “एक आपराधिक मामले में, जांच से संपत्ति की निकासी की योजनाओं का पता चल सकता है। इस मामले में, नया पीएसबी प्रशासन मामले में प्राप्त सबूतों का उपयोग रूस और विदेश दोनों में अनान्येव्स से नुकसान की वसूली के लिए कर सकता है। जांचकर्ताओं को यह साबित करने की ज़रूरत है कि जिन लेनदेन के लिए आरोप लगाए गए थे, उनका कोई आर्थिक औचित्य नहीं था और उनका एकमात्र उद्देश्य संपत्ति की वापसी थी, ”वकील ने कहा।

पुनर्गठन से पहले निष्कर्ष

अनान्येव्स आरबीसी के खिलाफ मामले के बारे में 8 सितंबर। Promsvyazbank ने तब बताया कि हम अस्थायी प्रशासन की शुरुआत से एक दिन पहले क्रेडिट फ़ाइलों की चोरी और बैंक से धन की निकासी के बारे में बात कर रहे थे - प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए 24 लेनदेन के माध्यम से। उनकी अवैधता की पुष्टि मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

बैठक में बैंक के प्रतिनिधि जियोर्जी क्रुपेनिन ने कहा कि एनायेव्स के खिलाफ मामला प्रोम्सवाज़बैंक के अस्थायी प्रशासन के अनुरोध पर शुरू किया गया था। 12 से 14 दिसंबर, 2017 तक किए गए 24 लेनदेन के परिणामस्वरूप, अनान्येव्स ने 55 बिलियन से अधिक रूबल निकाले। और उनके द्वारा नियंत्रित डच कंपनी पीएससी बी.वी. के पक्ष में $505 मिलियन। (उसके माध्यम से, एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव ने पीएसबी को नियंत्रित किया), अन्वेषक ने यह भी संकेत दिया। 15 दिसंबर को, सेंट्रल बैंक ने Promsvyazbank को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया।

मध्यस्थता में, लेन-देन को अमान्य करने के दावों के समर्थन में प्रोम्सवाज़बैंक के एक प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि दिमित्री अनान्येव को 11 दिसंबर को बैंक के भंडार को पूरक करने की आवश्यकता पर सेंट्रल बैंक से एक आदेश मिला था और वह इसकी अपर्याप्त वित्तीय स्थिति के बारे में जानता था। उन्होंने कहा, "हर कोई अस्थायी प्रशासन की शुरुआत का इंतजार कर रहा था, हर कोई अच्छी तरह से समझता था कि पीएसबी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है और इसे दिवालियापन की ओर नहीं ले जाया जाएगा।"

जैसा कि Promsvyazbank के एक प्रतिनिधि ने RBC को बताया, जांच अब दो प्रकरणों की जांच कर रही है। पहला 102 बिलियन रूबल के कुल मूल्य के साथ 24 खरीद और बिक्री लेनदेन के लिए है। बैंक और विदेशी संरचनाओं पीएससी बी.वी., फिनटेलर और मिंगा के बीच, दूसरा - क्रेडिट डोजियर पर। "एसके ने केवल बैंक के लेनदेन के हिस्से के संबंध में आरोप लगाए - पीएससी बी.वी. लेकिन ये लेन-देन बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं - 24 अनुबंधों में से 16। एक प्रसंग यह भी है - खोई हुई क्रेडिट फ़ाइलें। इसके लिए क्षति की मात्रा खोजे गए दस्तावेज़ों के हिस्से को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, ”एक बैंक प्रतिनिधि ने कहा।

एक रिकॉर्ड मुकदमे में पेंटिंग्स और विमानों की जब्ती

मध्यस्थता अदालत अनान्येव बंधुओं के खिलाफ कई दावों पर विचार कर रही है, जिनमें से सबसे बड़ा 282 बिलियन रूबल का है। इस मुकदमेबाजी के हिस्से के रूप में, एनायेव्स की संपत्ति थी, जिसमें मॉस्को में रूसी यथार्थवादी कला संस्थान के संग्रहालय का भवन और संग्रह, 50 से अधिक रियल एस्टेट वस्तुएं, दो बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 विमान, आठ मर्सिडीज कारें और एक जगुआर शामिल थे। कार। अनान्येव संग्रहालय द्वारा प्रबंधित कला वस्तुओं के संग्रह में वे कार्य शामिल हैं जिनका मूल्य सैकड़ों लाखों रूबल तक पहुंचता है। हम अन्य बातों के अलावा, जॉर्ज निसा की पेंटिंग "ओवर द स्नोई फील्ड्स" और "ऑन द रोड", "अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बीच बातचीत" के बारे में बात कर रहे हैं। तेहरान सम्मेलन'' अलेक्जेंडर गेरासिमोव द्वारा, अदालत के फैसले के बाद। जब जमानतदार संग्रहालय पहुंचे, तो पता चला कि संग्रह का कुछ हिस्सा गायब हो गया है। कर्मचारियों की गवाही के अनुसार, पेंटिंग्स “साइप्रस कंपनी डायोलेल्टा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पक्ष में थीं, जो एलेक्सी अनान्येव की पत्नी से जुड़ी थी।

पीएसबी ने एलेक्सी अनान्येव और उनकी पत्नी के बीच विवाह अनुबंध को समाप्त करने की भी मांग की, जिन्होंने बैंक के पुनर्गठन से दो महीने पहले अपने पति की सभी संपत्ति और कला वस्तुएं प्राप्त की थीं।

बहुत देरी से

वकील, फर्म "रुस्तम कुर्मेव एंड पार्टनर्स" के पार्टनर दिमित्री क्लेटोचिन के अनुसार, आपराधिक मुकदमा प्रोम्सवाज़बैंक द्वारा संभाले गए मध्यस्थता मामलों का एक तार्किक विकास होगा। “बैंक का प्रबंधन संबंधित आवेदन जमा करने में मदद नहीं कर सका। एक आपराधिक मामला सबसे एकांत स्थानों से अभियुक्तों की संपत्ति निकालने में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकता है, ”क्लेटोचिन कहते हैं। वकील का मानना ​​है कि आपराधिक मामला शुरू करने में देरी मध्यस्थता कार्यवाही के कारण हो सकती है, क्योंकि जांच लेनदेन के न्यायिक मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर सकती है और फिर उस पर निर्भर हो सकती है। “इसके अलावा, अब केवल ऐसे गवाह ही सामने आ सकते हैं जिन्होंने प्रासंगिक गवाही दी हो। इतने बड़े मामलों की शुरुआत के चरण में, एक साल बिल्कुल भी लंबा समय नहीं है,'' उन्होंने निष्कर्ष निकाला।

सेंट्रल बैंक ने पीएसबी में एक अस्थायी प्रशासन की शुरुआत करते हुए, बैंक की समस्याओं के कारणों को सहयोगियों को असुरक्षित ऋण जारी करना, कम गुणवत्ता वाली पूंजी और AvtoVAZbank के पुनर्गठन में असफल भागीदारी बताया। पुनर्गठन के तुरंत बाद, सेंट्रल बैंक ने प्रोम्सवाज़बैंक की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 243 बिलियन रूबल खर्च किए। पीएसबी ने बैंक के पुनर्गठन की शुरुआत के एक सप्ताह बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपना पहला आवेदन दायर किया, लेकिन उस समय किसी मामले की शुरुआत या उसके इनकार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

पुनर्गठन शुरू होने के तुरंत बाद, भाइयों ने रूस छोड़ दिया। दिमित्री अनान्येव बाद में साइप्रस का निवासी बन गया। एलेक्सी अनान्येव 2018 में देश लौट आए और अब उनका देश छोड़ने का इरादा नहीं है।

छवि कॉपीराइट सर्गेई सवोस्त्यानोव/TASS छवि शीर्षक एलेक्सी अनान्येव ने कहा कि उनका रूस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है

मॉस्को की बासमनी कोर्ट ने जांच समिति के अनुरोध पर प्रोम्सवाज़बैंक के पूर्व सह-मालिकों एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव को उनकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2017 में भाइयों एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव की प्रमुख संपत्ति प्रोम्सवाज़बैंक थी, सेंट्रल बैंक ने इसे साफ करने का फैसला किया।

दोनों मामलों में, गिरफ्तारी की अवधि की गणना रूसी क्षेत्र में प्रत्यर्पण या हिरासत के क्षण से की जाएगी।

जैसा कि अन्वेषक ने अदालत में कहा, एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव पर 12 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2017 तक धन के गबन का आरोप लगाया गया है (प्रोम्सवाज़बैंक को पुनर्गठित करने का निर्णय 15 दिसंबर, 2017 को किया गया था)।

"दिमित्री अनान्येव, एलेक्सी अनान्येव और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इस तथ्य पर एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है कि उन्होंने एक संगठित समूह के हिस्से के रूप में, 66 बिलियन रूबल और 575 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि में पीजेएससी प्रोम्सवाज़बैंक की संपत्ति का गबन किया। और उनका वैधीकरण, ”अन्वेषक ने कहा।

अन्वेषक ने कहा, "रूस के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के भाग 4 और अनुच्छेद 174 के भाग 4 के तहत अपराध के आधार पर अनान्येव बंधुओं और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक संबंधित आपराधिक मामला शुरू किया गया है।"

जांच में दावा किया गया है कि अनान्येव छुपे हुए हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया है।

एलेक्सी अनान्येव के बचाव पक्ष ने अदालत से उनके लिए संयम का एक उपाय चुनने के लिए कहा जिसमें कारावास शामिल नहीं है। वकील एलेक्सी किरसानोव ने कहा कि उनके मुवक्किल को मामले की शुरुआत के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी नोट किया कि एलेक्सी अनान्येव ने प्रोम्सवाज़बैंक के निदेशक मंडल का नेतृत्व किया और वित्तीय संगठन की परिचालन गतिविधियों में भाग नहीं लिया।

• Promsvyazbank का पुनर्वास: किसी को आश्चर्य क्यों नहीं
• रूस के सेंट्रल बैंक ने प्रोम्सवाज़बैंक में क्रेडिट फ़ाइलों को नष्ट करने की घोषणा की

आरबीसी और कोमर्सेंट ने 9 सितंबर को अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि भाइयों में से एक एलेक्सी अनान्येव के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया था। उनके अनुसार, वह अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में है। इसकी पुष्टि कोर्ट में हुई.

"इस मामले के हिस्से के रूप में, बैंक के पूर्व मालिकों एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव की अवैध गतिविधियों के कई प्रकरणों की जांच की जा रही है, जिसमें क्रेडिट फ़ाइलों की चोरी, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए 24 लेनदेन को एक दिन पहले पूरा करना शामिल है। अस्थायी प्रशासन की शुरूआत, बीबीसी ने पहले प्रोम्सवाज़बैंक की प्रेस सेवा में रिपोर्ट दी थी।

बैंक की टिप्पणी में कहा गया है कि उसके प्रबंधन ने 2018 में पुलिस के पास एक बयान दर्ज किया था: "मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पहले ही इन लेनदेन की अवैधता स्थापित कर दी है, जिसके संबंध में, अन्य बातों के अलावा, बैंक के पूर्व की संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए गए थे।" लाभार्थियों, जिनमें हवाई जहाज और चित्रों का संग्रह शामिल है।

Promsvyazbank Ananyevs का अंत

दिसंबर 2017 में, सेंट्रल बैंक ने Promsvyazbank को सैनिटाइज़ करने का निर्णय लिया। वित्तीय संस्थानों में सेंट्रल बैंक का एक अस्थायी प्रशासन शुरू किया गया था। अनान्येव बंधुओं की संरचनाओं ने वित्तीय संगठन पर नियंत्रण खो दिया।

उस समय, पीएसबी 11 व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक था, जिसका रूसी बैंकिंग क्षेत्र की कुल संपत्ति का 60% से अधिक हिस्सा था।

बाजार सहभागियों को नियामक के नियंत्रण में किसी अन्य बैंक के संक्रमण की उम्मीद थी। विशेषज्ञों का मानना ​​था कि ओटक्रिटी और बी एंड एन बैंक के पुनर्गठन के बाद समस्याग्रस्त ऋणों की बड़ी मात्रा और नकारात्मक सूचना पृष्ठभूमि के कारण पीएसबी जोखिम में था।

• ओटक्रिटी का अनुसरण करते हुए बी एंड एन बैंक मोक्ष की मांग करता है। क्या हो रहा है?
• रूस में फ्रैडकोव की अध्यक्षता में एक "प्रतिबंध-विरोधी बैंक" दिखाई देगा

पुनर्गठन की घोषणा के एक सप्ताह बाद, सेंट्रल बैंक ने बताया कि कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की कुल 109 बिलियन रूबल से अधिक की क्रेडिट फ़ाइलें नष्ट हो गईं या गायब हो गईं।

अनान्येव अब कहाँ हैं?

एलेक्सी अनान्येव का ठिकाना अज्ञात है। आरबीसी के अनुसार, उन्होंने रूस छोड़ दिया, लेकिन जनवरी 2018 में वापस लौट आए।

उसी वर्ष फरवरी के अंत में, एलेक्सी अनान्येव ने वेदोमोस्ती को बताया कि उनकी रूस छोड़ने की कोई योजना नहीं है: “जीवन में मेरे लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह यहां है: माता-पिता, परिवार, काम मैं दूसरे में अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता देश - मैंने नहीं छोड़ा और जाने की मेरी कोई योजना नहीं है।”

छवि कॉपीराइट स्टैनिस्लाव कसीसिलनिकोव/टीएएसएस तस्वीर कैप्शन दिमित्री अनान्येव अपना बैंक खोने के बाद साइप्रस चले गए

बैंक के नुकसान के बाद दिमित्री अनान्येव ने भी रूस छोड़ दिया। आरबीसी प्रकाशन ने बताया कि वह लंदन के लिए रवाना हो गए।

अनन्येव ने वेदोमोस्ती को बताया कि वह स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लंबे समय से विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे। बैंकर ने कहा, पीएसबी के पुनर्गठन से पहले आखिरी महीनों में, "अनियमित काम और परेशानी" के कारण उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हो गईं।

व्यवसायी ने टिप्पणी की, "मैंने रूस और विदेश दोनों जगह जांच कराने की योजना बनाई। पिछले सप्ताह मैंने यह भी जोड़ा: जो व्यवसाय मैंने 22 वर्षों तक बनाया, वह अब नहीं रहा।" इसे मीडिया में कवर किया गया था "ऐसा लग रहा था कि मैं भाग रहा हूं, लेकिन मैं भागा नहीं।"

फरवरी 2019 में, दिमित्री अनान्येव के एक प्रतिनिधि ने मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट में कहा कि बैंकर को साइप्रस के निवासी का दर्जा प्राप्त है और वह स्थायी रूप से लिमासोल में रहता है।

Promsvyazbank के साथ क्या हो रहा है?

Promsvyazbank के नियामक के नियंत्रण में आने के एक महीने बाद, यह ज्ञात हो गया कि PSB के आधार पर राज्य रक्षा आदेशों और बड़े सरकारी अनुबंधों पर संचालन के लिए एक सहायता बैंक बनाया जाएगा।

अधिकारियों की योजना है कि रक्षा उद्योग कोर बैंक राज्य रक्षा अनुबंधों का कम से कम 70% सेवा प्रदान करेगा। अब Promsvyazbank का नेतृत्व पूर्व प्रधान मंत्री मिखाइल फ्रैडकोव के बेटे प्योत्र फ्रैडकोव कर रहे हैं।

बैंक ऋण वसूली के हिस्से के रूप में संपत्ति के लिए अनान्येव पर मुकदमा कर रहा है, फ्रैडकोव ने कहा: "पूर्व मालिकों की परियोजनाएं हैं जिनसे हम अब निपट रहे हैं, उनमें से कुछ के लिए हमने ऋण वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है।"

अनान्येव और अन्य निर्णय निर्माताओं के खिलाफ बैंक के दावों के लिए अंतरिम उपायों के हिस्से के रूप में, मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने 282 बिलियन रूबल से अधिक की राशि में उनकी संपत्ति जब्त कर ली। अपार्टमेंट, कारों, एक हवाई जहाज, भूमि के कई भूखंडों और चित्रों के संग्रह पर जब्ती लगाई गई थी।

अनायेव्स कुल 40 मिलियन यूरो की राशि के क्रेडिट नोट धारकों के दावों के अधीन थे, जो अनायेव्स की संरचनाओं की गारंटी के खिलाफ जारी किए गए थे और धनी ग्राहकों को पेश किए गए थे। नोटों के मालिकों ने लंदन के हाई कोर्ट में दावा दायर किया. उनकी मांग है कि प्रतिवादियों की संपत्ति उनकी मांगों के बराबर राशि में जब्त कर ली जाए। स्वयं व्यवसायियों के अलावा, आठ कंपनियाँ मुकदमे में प्रतिवादी बनीं।

जांच में Promsvyazbank से धन की चोरी की योजनाओं का खुलासा हुआ।

"कोमर्सेंट" को प्रोम्सवाज़बैंक (पीएसबी) के पूर्व मालिकों दिमित्री और एलेक्सी अनान्येव के आपराधिक अभियोजन के विवरण के बारे में पता चला, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय खोज के लिए बासमनी कोर्ट द्वारा अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, बैंक की साइप्रस शाखा का उपयोग करके, भाइयों ने फर्जी लेनदेन का उपयोग करके पांच दिनों में 66.3 बिलियन रूबल, $ 575 मिलियन और € 24.4 मिलियन चुराए, और दूसरे दिन उन्होंने 39 बिलियन रूबल को वैध कर दिया। और $169 मिलियन।

अनान्येव बैंकरों के मामले में जांच दल का नेतृत्व रूस की मुख्य जांच समिति (आईसीआर) के विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के वरिष्ठ जांचकर्ता एलेक्सी वेसेलयेव कर रहे हैं। जस्टिस वेस्लीव के कर्नल ने पांच साल पहले प्रसिद्धि प्राप्त की, जब बश्किरिया के ईंधन और ऊर्जा परिसर में शामिल उद्यमों के शेयरों की चोरी की परिस्थितियों की जांच के हिस्से के रूप में, उनके अनुरोध पर, गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति के बेटे , यूराल राखीमोव को अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया, और एएफके सिस्तेमा के प्रमुख को घर में नजरबंद कर दिया गया और बैशनेफ्ट में शामिल उद्यमों के शेयरों पर अंतरिम उपाय किए गए। परिणामस्वरूप, शेयर राज्य को वापस कर दिए गए और फिर रोसनेफ्ट द्वारा खरीद लिए गए।

कर्नल वेस्लीव द्वारा वर्तमान जांच की सामग्री के अनुसार, बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक प्रोम्सवाज़ कैपिटल बी.वी. था, जो एम्स्टर्डम के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ पंजीकृत कंपनी थी, जिसने 62.5% शेयरों को नियंत्रित किया था। जांच में स्थापित प्रोमस्वाज़ कैपिटल बी.वी. को एंट्रासाइट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और उर्गुला प्लैटिनम लिमिटेड द्वारा समता के आधार पर (49.99%) नियंत्रित किया गया था। और बाकी शेयर मेनरेला लिमिटेड के पास चले गए। ये सभी कंपनियां एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव के बराबर शेयरों में थीं, हमें जांच समिति पर भरोसा है।

साथ ही, जांच सामग्री कहती है, भाइयों ने निदेशक मंडल के अध्यक्ष और प्रोम्सवाज़बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला, जो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण क्रेडिट संस्थानों की सूची में शामिल था और संपत्ति के मामले में रूसी बैंकों में 9 वें स्थान पर था। .

जांच के निष्कर्षों के अनुसार, दिमित्री और एलेक्सी अनान्येव, "अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग करते हुए" और बैंक के सामान्य प्रबंधन का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट संस्थान की "संपत्ति का निपटान करने, संचालन करने पर निर्णय लेने, लेनदेन करने के लिए अधिकृत थे" बैंक की ओर से, आदि। हालाँकि, ऐसी शक्तियाँ होने पर, बैंक के मालिकों ने सेंट्रल बैंक ऑडिट के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया, जिसने दिसंबर 2017 में, इसकी देखरेख के हिस्से के रूप में, खुलासा किया कि बैंक विवरण बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। और, "काफी अविश्वसनीय होने के कारण", ग्राहकों और लेनदारों के हितों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया।

इस संबंध में, 11 दिसंबर, 2017 को, सेंट्रल बैंक ने, आपराधिक मामले के अनुसार, मांग की कि पीएसबी प्रबंधन तत्काल 104.6 बिलियन रूबल की राशि में भंडार बढ़ाए, जिसमें बैंक की साइप्रस शाखा का उपयोग करने सहित बड़े लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया जाए। लिमासोल. हालाँकि, Promsvyazbank के बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष दिमित्री अनान्येव द्वारा हस्ताक्षरित नई रिपोर्ट की जांच करने के बाद, नियामक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसने एक अस्थायी प्रशासन को "सीधे तौर पर नियुक्त करने की आवश्यकता का संकेत दिया"। 15 दिसंबर, 2017 को, सेंट्रल बैंक के आदेश के अनुसार, एलएलसी "प्रबंधन कंपनी "बैंकिंग क्षेत्र के समेकन के लिए फंड" को ये कार्य प्राप्त हुए।

ठीक इसी समय, जांच के अनुसार, एलेक्सी और दिमित्री अनान्येव, साथ ही अज्ञात व्यक्ति, एक वित्तीय संरचना से "धन की अवैध चोरी" के लिए एक संगठित आपराधिक समूह में एकजुट हो गए। ऐसा करने के लिए, बैंकरों ने 11 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2017 तक अपने नियंत्रण वाली कंपनियों - मिंगा मैनेजमेंट लिमिटेड, फिनटेलर लिमिटेड और पहले से ही प्रसिद्ध डच प्रोमस्वाज़ कैपिटल बी.वी. के साथ 24 समझौते किए। समझौतों का विषय विभिन्न प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन था, जिसमें प्रोम्सवाज़कैपिटल जेएससी के बांड, अल्पज्ञात पीएसएन पीएम एलएलसी और पीटर्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, स्वयं प्रोम्सवाज़बैंक के पसंदीदा शेयर आदि शामिल थे।

जांच के अनुसार, समकक्षों के साथ सभी समझौते प्रोम्सवाज़बैंक-साइप्रस के माध्यम से किए गए, जहां भाइयों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ चालू खाते खोले गए थे। पीएसबी द्वारा पूर्ण भुगतान के बावजूद, प्रतिभूतियाँ "डिलीवर नहीं की गईं" और अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं हुईं।

जांच का मानना ​​है कि इससे आपराधिक समूह के आयोजकों को आपराधिक योजना के दूसरे चरण में 66.3 बिलियन रूबल, $575 मिलियन और €24.4 मिलियन का गबन करने की अनुमति मिली, ताकि "अवैध उत्पत्ति" को छुपाया जा सके चुराई गई संपत्ति और उसके स्वामित्व को वैध स्वरूप दें" एक दिन, 14 दिसंबर, 2017 को, 31.7 बिलियन रूबल मेसर्स अनान्येव के निर्देश पर पीटर्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी के पक्ष में "काल्पनिक आधार पर" हस्तांतरित किए गए, साथ ही साथ एक अन्य ऋण की आड़ में 8.2 बिलियन रूबल।

कुछ और घंटों के बाद, $160 मिलियन से अधिक सहित प्राप्त सभी धन को विभाजित कर दिया गया और नौ और कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिनके चालू खाते भी पीएसबी की साइप्रस शाखा में स्थित थे। इन हस्तांतरणों का बड़ा हिस्सा बिमर्सनो सर्विस लिमिटेड और फिनटेलर इन्वेस्टमेंट्स को मिला, जिन्हें 20 बिलियन से अधिक रूबल प्राप्त हुए। और $83.2 मिलियन, इस प्रकार, जांच को विश्वास है कि आपराधिक समूह के आयोजकों ने 38.8 बिलियन रूबल को वैध कर दिया है। और $169 मिलियन।

इन परिस्थितियों को स्थापित करने के बाद, जांच समिति ने अनन्येव बंधुओं के कार्यों को विशेष रूप से बड़े पैमाने पर गबन (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के भाग 4) और चोरी की संपत्ति के वैधीकरण (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 174 के भाग 4) के रूप में योग्य बनाया। साथ ही, दिमित्री अनान्येव के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अलेक्जेंडर ज़ाबेदा सहित बैंकरों के वकील आश्वस्त हैं कि उनके ग्राहकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का "राजनीतिक संदर्भ है।" बचावकर्ताओं का मानना ​​है कि लेन-देन, जिसे जांच अवैध मानती है, पूरी तरह से वैध थे।

दिमित्री और एलेक्सी अनान्येव को उनकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया गया - या तो वे अब साइप्रस में बस गए हैं, या इंग्लैंड में। जैसा कि हम जानते हैं, लंदन से कोई प्रत्यर्पण नहीं होता है, खासकर भगोड़े अरबपतियों के लिए। साथ ही, सब कुछ ऐसा लग रहा है मानो बैंकर भाइयों को जानबूझकर जाने दिया गया हो। सवाल उठता है: उनके भागने से रूस में किसे फायदा होगा?

पिछले सप्ताह अनान्येव पर 66 अरब रूबल और 575 मिलियन डॉलर के गबन का आरोप लगाया गया था। साथ ही, जांच समिति एक अन्य मामले की जांच कर रही है - प्रोम्सवाज़बैंक (पीएसबी) को 202 अरब रूबल की क्षति पहुंचाने के बारे में, जिसमें भाइयों को आरोपी का दर्जा भी मिल सकता है। इसलिए, यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन्होंने रूस छोड़ दिया।

दूसरा सवाल यह है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दिसंबर 2017 में शुरू किया जा सकता था। पुनर्गठन की शुरुआत के ठीक एक हफ्ते बाद, नियामक ने घोषणा की कि उसने प्रोम्सवाज़बैंक के शीर्ष प्रबंधकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सामग्री एकत्र की है। सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष वासिली पॉज़्डीशेव ने बताया कि ये सामग्रियां पीएसबी से 109 बिलियन रूबल के क्रेडिट डोजियर के हिस्से के गायब होने से संबंधित हैं। इसके अलावा, जाहिरा तौर पर, अनन्येवा के पतन से एक दिन पहले, अपतटीय कंपनी प्रोमस्वाज़ कैपिटल बी.वी. के माध्यम से। संबंधित संरचनाओं से बैंक शेयर खरीदने के लिए लेनदेन की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। सीधे शब्दों में कहें तो कागज के बेकार टुकड़ों के बदले में उन्होंने उससे अरबों रुपये ले लिए। ये सभी ऑपरेशन एक निश्चित विदेशी नागरिक द्वारा किए गए थे, जिसे कथित तौर पर दो दिन पहले पीएसबी द्वारा काम पर रखा गया था और जिसे दिमित्री अनान्येव से व्यक्तिगत रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त हुई थी।

गायब क्रेडिट फ़ाइलें स्पष्ट रूप से भाइयों के गैर-बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित थीं। अपतटीय में पंजीकृत अपनी स्वयं की कंपनियों के लिए अनुचित रूप से उदार ऋण, वास्तव में, प्रोम्सवाज़बैंक की बैलेंस शीट में छेद का कारण बने। हमें याद है कि कैसे, इस क्रेडिट सुई को तोड़ने के बाद, बेलाया पीटित्सा कृषि होल्डिंग, रूसी वन समूह, साथ ही मॉस्को के पास बड़े एक्स्ट्रा एम प्रिंटिंग हाउस में समस्याएं शुरू हुईं। व्यवसाय को इस तरह से संरचित किया गया था कि, एक मित्रवत बैंक से निरंतर वित्तीय सहायता से वंचित, कंपनियां दिवालिया हो गईं, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए।

बाद में, जाहिरा तौर पर, गायब दस्तावेज मिल गए और बैंक के अस्थायी प्रशासन के कब्जे में आ गए। लेकिन पीएसबी शेयरों के साथ "रिंग" लेन-देन और अनायेव द्वारा नियंत्रित बैंक वोज्रोज़्डेनी से धन की निकासी, जहां से नकदी लगभग गाड़ियों में निकाली जाती थी, दूर नहीं हुई। हालाँकि, Promsvyazbank के पूर्व मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला तभी सामने आया जब उन्होंने अंततः रूस से नाता तोड़ लिया, यहां कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं छोड़ी।

मौन के बदले आज़ादी

बैंक में जमा बीमा एजेंसी (डीआईए) से एक अस्थायी प्रशासन के आगमन के साथ ही दिमित्री अनान्येव ने लगभग उसी दिन रूसी संघ का क्षेत्र छोड़ दिया। फोन पर उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि यह बिल्कुल भी पलायन नहीं है, उन्होंने कहा कि वह इलाज के लिए विदेश गए हैं। एलेक्सी अनान्येव ने अपने भाई के साथ ही देश छोड़ दिया, हालांकि, फरवरी 2018 में वह वापस लौटे और घोषणा की कि वह रूस में रहने जा रहे हैं। “सैद्धांतिक तौर पर मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं था - रुकूं या न रहूं। क्योंकि जीवन में मेरे लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह सब यहीं है - माता-पिता, परिवार, काम। वेडोमोस्टी अखबार के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ''मैं किसी दूसरे देश में अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता - मैंने वहां नहीं छोड़ा है और जाने की मेरी कोई योजना नहीं है।''

जाहिर है, तब से योजनाएं बदल गई हैं, यही वजह है कि रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के माध्यम से भगोड़े बैंकर की तलाश करनी होगी। आज यह स्पष्ट है कि अनान्येव सीनियर की रूस में संक्षिप्त वापसी उनकी आईटी कंपनी टेक्नोसर्व की बिक्री से जुड़ी थी, जो सरकारी अनुबंधों के लिए एक बड़ी ठेकेदार थी। पूर्व बैंकर ने तब कहा कि उन्होंने और उनके भाई ने व्यवसाय को विभाजित करने का फैसला किया: दिमित्री को वित्त से संबंधित सब कुछ मिला, साथ ही निर्माण कंपनी पीएसएन ग्रुप एलेक्सी टेक्नोसर्व का 100 प्रतिशत मालिक बन गया; 2018 में, उन्होंने अपनी आईटी दिग्गज कंपनी का 40% हिस्सा स्टेट बैंक वीटीबी को बेच दिया, और उसी बैंक में अन्य 49% गिरवी रख दिया। तो अब, जाहिरा तौर पर, रूस में एलेक्सी अनान्येव को अब कुछ भी नहीं रोकता है।

विषय पर

10 सितंबर को, टेक्नोसर्व के खिलाफ 3.4 बिलियन रूबल के लिए नवीनीकृत प्रोम्सवाज़बैंक के दावे के बारे में पता चला। ऐसा लगता है कि पीएसबी को हुए नुकसान को पिछले प्रबंधन की गलतियों से जोड़कर वीटीबी भुगतान नहीं करने जा रहा है। और अब, जबकि दोनों राज्य बैंक अनान्येव्स के ऋणों को लेकर अदालतों में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई शांति से एक नई जगह पर अपना जीवन बसाने में सक्षम होंगे। संभवतः, वे लंदन में राजनीतिक शरण भी मांगेंगे - यह अकारण नहीं है कि उन्होंने रूसी वित्तीय नियामक की "गंदी लॉन्ड्री" को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया।

Promsvyazbank के पूर्व मालिकों पर आज जो कुछ भी आरोप लगाया गया है वह सच प्रतीत होता है - शेयर वाली योजना और संबद्ध कंपनियों को ऋण दोनों। AvtoVAZbank के पुनर्गठन की भी कहानी थी, जिसे राज्य के धन के एक बैग के साथ, "पुनर्वास" के लिए PSB में स्थानांतरित कर दिया गया था। एनायेव्स ने कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल अपने क्रेडिट संस्थान में छेद करने के लिए किया था, यही वजह है कि राज्य को AvtoVAZbank को फिर से बचाना पड़ा। हालाँकि निष्पक्षता में यह कहा जाना चाहिए कि भाइयों ने स्वयं "अंत को तोड़ने" की योजना नहीं बनाई थी। रूस छोड़ने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में, दिमित्री अनान्येव ने कहा कि पीएसबी की समस्याओं के संबंध में सेंट्रल बैंक के पर्यवेक्षी ब्लॉक के साथ बातचीत दो साल तक जारी रही। बैंकर बंधु पूंजी जुटाने के लिए आपातकालीन विकल्पों की तलाश कर रहे थे और अपने शेयर भारी छूट पर बेचने के लिए भी तैयार थे। बैंक में एक अस्थायी प्रशासन शुरू करने, इसकी पूंजी को 1 रूबल तक कम करने और इसे पूरी तरह से सार्वजनिक धन की कीमत पर बचाने का नियामक का निर्णय उनके लिए एक आश्चर्य के रूप में आया।

पिंजरे की चाबी

दिमित्री अनान्येव निजी रूसी बैंकों को नष्ट करने की कथित रूप से स्थापित योजना के बारे में लगभग खुले तौर पर बोलते हैं, इस योजना के नेतृत्व का श्रेय एल्विरा नबीउलीना के डिप्टी, वासिली पॉज़्डीशेव को देते हैं। पिछले तीन वर्षों में, सेंट्रल बैंक ने वास्तव में दर्जनों क्रेडिट संस्थानों को फटकार लगाई है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शीर्ष प्रबंधकों के नेतृत्व में उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहा है। बैंक "उग्रा", "ट्रस्ट", टैटफोंडबैंक, "एफसी ओटक्रिटी", बिनबैंक - ये वही हैं जो अभी भी सुने जाते हैं। तंत्र पर काम किया गया है. सबसे पहले, लेखा परीक्षकों को "अचानक" बैंक की पूंजी में कई अरब डॉलर का छेद मिल गया, जिसे पहले केवल अच्छे इनाम के लिए नजरअंदाज किया जा सकता था (क्या यह वह पैसा नहीं था जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पूर्व कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको के अपार्टमेंट में मिला था और किरिल चर्कालिन?) फिर बैंक के मालिकों को सड़क पर ला दिया जाता है, और अस्थायी प्रशासन बैंक ऑफ रूस द्वारा उदारतापूर्वक प्रदान किए गए अरबों को अवशोषित करना शुरू कर देता है - शीर्ष प्रबंधकों को वेतन, कानून फर्मों के लिए शुल्क, कानूनी खर्च, व्यापार यात्राएं। 2017 तक, ऐसा लगता है कि ऐसी "वसूली" जमा बीमा एजेंसी के प्रबंधकों द्वारा की जाती थी; अब यह बैंकिंग क्षेत्र समेकन निधि (एफसीबीएस) द्वारा की जाती है। जैसा कि वे कहते हैं, वही अंडे, केवल प्रोफ़ाइल में।

यह स्पष्ट है कि राज्य प्रबंधक उस बैंक को पैसा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मार गिराया गया था। Promsvyazbank के नए प्रबंधन ने दिमित्री और एलेक्सी अनान्येव के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया, जिसके भीतर अदालत ने मॉस्को अपार्टमेंट और एक बॉम्बार्डियर विमान सहित उनकी संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन क्या यह 282 बिलियन रूबल की वसूली के लिए पर्याप्त है? यदि दिसंबर 2017 में भाइयों को रूस में गिरफ्तार किया गया होता, तो इस मुद्दे के सकारात्मक समाधान की संभावना अधिक स्पष्ट होती।

वैसे, पुनर्वास किए जा रहे कुछ बैंकों में, अस्थायी प्रशासन के काम का खर्च उस राशि से कई गुना अधिक हो सकता है जो वह पूर्व मालिकों और उधारकर्ताओं से वसूलने का प्रबंधन करता है। वसीली पॉज़्डीशेव ने हाल ही में स्वीकार किया कि एफसीबीएस के माध्यम से पुनर्गठन से नियामक का घाटा 750 बिलियन से 1.44 ट्रिलियन रूबल तक है (यह उल्लेखनीय है कि वह सटीक राशि का नाम नहीं दे सका, "स्कैटर" 2 गुना है)। जाहिर है, डीआइए के जरिए पुरानी योजना के मुताबिक बैंकों के पुनर्गठन से राज्य को होने वाले घाटे का नाम कोई नहीं बता सकता. राज्य के बैंकरों के लिए एक वास्तविक दावत!

अनान्येव महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्यों के वाहक बने हुए हैं। वे सेंट्रल बैंक के नेतृत्व के बारे में भी कुछ जानते हैं, जो आपराधिक मामले के लिए सामग्री को "रोक" सकता है। और उस सुरक्षा गुट के बारे में जिसने उन्हें कहानी के बाद स्टेट बैंक के पक्ष में जब्त किए गए पैसे की गाड़ियों और चित्रों के निर्यात के साथ देश छोड़ने की अनुमति दी। न केवल भाइयों को अपनी संपत्ति दिखाने की खुली छूट दी गई, बल्कि उनकी कंपनी टेक्नोसर्व को भी मैगोमेदोव्स की तरह उनसे छीनने के बजाय, पैसे के लिए खरीद लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? विकल्प कम हैं. या तो अनान्येव्स के पीछे अज्ञात शक्ति का कोई व्यक्ति है, जिसे उन्होंने वीटीबी के साथ एक सौदे के माध्यम से पैसे लौटाए, या यह उनके दोषी सबूतों का अवमूल्यन करने के लिए एक चालाक गणना है। यूरोप में पीड़ित भगोड़ों पर कौन विश्वास करेगा? चिचवरकिन और खोदोरकोव्स्की ने कोशिश की, लेकिन वे वास्तव में किसी से संपर्क नहीं कर पाए।

वैसे

भगोड़े रूसी बैंकरों से ऋण वसूलने के डीआईए के प्रयासों को वेनेशप्रॉमबैंक के पूर्व मालिक जॉर्जी बेडज़ामोव के साथ मुकदमेबाजी द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। एजेंसी के दावे के मुताबिक, लंदन हाई कोर्ट ने पूर्व बैंकर के खर्च को 90 हजार यूरो प्रति माह तक सीमित कर दिया. बाकी को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए जाना चाहिए (वेनेशप्रॉमबैंक की पूंजी में अंतर 210 बिलियन रूबल था)। अब बदकिस्मत बेडज़ामोव को किराए के अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। सच है, बिरयुलोवो में नहीं, बल्कि मोनाको में। दूसरे दिन उसने अदालत से कहा कि उसे किराए पर 246 हजार यूरो खर्च करने की अनुमति दी जाए - वे कहते हैं, अन्यथा उसे और उसके परिवार को सड़क पर डाल दिया जाएगा। न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिससे डीआईए को बेडज़ामोव को 40 हजार पाउंड की कानूनी लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जमाकर्ताओं की रक्षा करने के बजाय, एजेंसी, जिसे रूसी राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ब्रिटिश अदालत प्रणाली को बढ़ावा दे रही है।