De ce a distrus Banca Centrală Promsvyazbank, dar i-a lăsat pe frații Ananyev să plece în pace? În regiunea Saratov, vor scrie o nouă linie în biografia criminală a fraților Ananyev și Promsvyazbank? Unde sunt Ananyevii acum?

Cererea de arestare în lipsă este „cel puțin prematură, dar pur și simplu insuportabilă”, a spus avocatul Alexey Kirsanov, care l-a apărat pe Alexey Ananyev. El a mai subliniat că în cauză există patru protocoale de audiere a martorilor și niciunul dintre ei nu i-a numit pe Ananyev în mărturia lor. Avocatul Alexander Vershinin a mai subliniat că acuzații nu sunt supuși arestării, întrucât vorbim de o infracțiune economică, pentru care Codul de procedură penală interzice detenția.

Potrivit avocatului, partener al PB LEGAL Alan Bayramkulov, dacă există un verdict de vinovăție în acest caz, acesta ar putea deveni baza pentru revendicările de proprietate împotriva fraților Ananyev. „Într-un dosar penal, ancheta poate scoate la iveală scheme de retragere a bunurilor. În acest caz, noua administrație PSB poate folosi probele obținute în dosar pentru a recupera daune de la ananyevi atât în ​​Rusia, cât și în străinătate. Anchetatorii trebuie să demonstreze că tranzacțiile pentru care s-au adus acuzațiile nu aveau o justificare economică și singurul lor scop a fost retragerea proprietății”, notează avocatul.

Concluzie înainte de reorganizare

Despre cazul împotriva Ananyevs RBC 8 septembrie. Promsvyazbank a raportat apoi că vorbeam despre furtul dosarelor de credit și retragerea de fonduri de la bancă cu o zi înainte de introducerea administrării temporare - prin 24 de tranzacții de cumpărare și vânzare de valori mobiliare. Ilegalitatea lor a fost deja confirmată de Curtea de Arbitraj de la Moscova.

Cazul împotriva soților Ananyev a fost inițiat la cererea administrației temporare a Promsvyazbank, a declarat reprezentantul băncii Georgy Krupenin la întâlnire. În urma a 24 de tranzacții efectuate în perioada 12-14 decembrie 2017, Ananyevii au retras peste 55 de miliarde de ruble. și 505 milioane USD în favoarea companiei olandeze PSC B.V. controlată de aceștia. (prin ea, Alexey și Dmitry Ananyev controlau PSB), a mai indicat anchetatorul. Pe 15 decembrie, Banca Centrală a decis să reorganizeze Promsvyazbank.

În arbitraj, un reprezentant al Promsvyazbank, în sprijinul pretențiilor de invalidare a tranzacțiilor, a indicat că Dmitri Ananyev a primit un ordin de la Banca Centrală privind necesitatea de a suplimenta rezervele băncii pe 11 decembrie și știa despre starea sa financiară inadecvată. „Toată lumea așteaptă introducerea unei administrații temporare, toată lumea a înțeles perfect că PSB este una dintre băncile importante din punct de vedere sistemic și nu va fi condusă la faliment”, a menționat el.

După cum a spus un reprezentant al Promsvyazbank pentru RBC, investigația investighează acum două episoade. Primul este pentru 24 de tranzacții de cumpărare și vânzare cu o valoare totală de 102 miliarde de ruble. între bancă și structurile străine PSC B.V., Fintailor și Minga, al doilea - pe dosare de credit. „CI a adus acuzații doar cu privire la o parte din tranzacțiile băncii - PSC B.V. Dar aceste tranzacții reprezintă majoritatea - 16 din 24 de contracte. Există și un episod - fișiere de credit pierdute. Valoarea prejudiciului pentru aceasta este determinată luând în considerare o parte din dosarele descoperite”, a spus un reprezentant al băncii.

Sechestru de tablouri și avioane într-un proces record

Instanța de arbitraj analizează mai multe cereri împotriva fraților Ananyev, dintre care cea mai mare este de 282 de miliarde de ruble. În cadrul acestui litigiu, au existat proprietăți ale familiei Ananyev, inclusiv clădirea și colecția Muzeului Institutului de Artă Realistică Rusă din Moscova, peste 50 de obiecte imobiliare, două avioane Bombardier Challenger 650, opt mașini Mercedes și un Jaguar. masina. Colecția de obiecte de artă administrată de Muzeul Ananyev include lucrări a căror valoare ajunge la sute de milioane de ruble. Vorbim, printre altele, despre picturile „Peste câmpurile înzăpezite” și „Pe drum” de George Nyssa, „Conversația dintre președintele SUA Franklin Delano Roosevelt și șahul Iranului Mohammad Reza Pahlavi. Conferința de la Teheran” de Alexander Gerasimov, urmată de hotărârea instanței. Când executorii judecătorești au ajuns la muzeu, s-a dovedit că o parte din colecție a dispărut. Potrivit mărturiei angajaților, picturile erau „în favoarea companiei cipriote Diolelta Investments Limited, asociată cu soția lui Alexei Ananyev.

PSB a cerut, de asemenea, rezilierea contractului de căsătorie dintre Alexey Ananyev și soția sa, care, cu două luni înainte de reorganizarea băncii, a primit toate imobilele și obiectele de artă ale soțului ei.

Cu o mare întârziere

Potrivit avocatului, partener al firmei „Rustam Kurmaev și parteneri” Dmitri Kletochkin, procesul penal va fi o dezvoltare logică a cauzelor de arbitraj gestionate de Promsvyazbank. „Conducerea băncii nu a putut să nu depună o cerere corespunzătoare. Un dosar penal poate ajuta semnificativ la extragerea bunurilor acuzatului din locurile cele mai izolate”, notează Kletochkin. Întârzierea în deschiderea unui dosar penal se poate datora procedurilor de arbitraj, întrucât ancheta ar putea aștepta o evaluare judiciară a tranzacției și apoi se poate baza pe aceasta, consideră avocatul. „De asemenea, abia acum au putut să apară martori care au depus mărturie relevantă. În stadiul de inițiere a unor astfel de cazuri mari, un an nu este deloc mult timp”, conchide el.

Banca Centrală, introducând o administrare temporară la PSB, a numit motivele problemelor băncii ca emiterea de împrumuturi negarantate către afiliați, capital de calitate scăzută și participarea nereușită la reorganizarea AvtoVAZbank. Imediat după reorganizare, Banca Centrală a cheltuit 243 de miliarde de ruble pentru a sprijini activitățile Promsvyazbank. PSB a depus prima cerere la organele de drept la o săptămână după începerea reorganizării băncii, dar nu existau informații despre deschiderea unui dosar sau refuzul acestuia la acel moment.

La scurt timp după ce a început reorganizarea, frații au părăsit Rusia. Dmitri Ananyev a devenit ulterior rezident al Ciprului. Alexey Ananyev s-a întors în țară în 2018 și nu intenționează să mai plece.

Drepturile de autor ale imaginii Serghei Savostyanov/TASS Legenda imaginii Alexey Ananyev a spus că nu are nicio intenție să părăsească Rusia

Tribunalul Basmanny din Moscova i-a arestat în lipsă pe foștii coproprietari ai Promsvyazbank Alexey și Dmitri Ananyev, la cererea Comitetului de anchetă. Activul cheie al fraților Alexey și Dmitry Ananyev a fost Promsvyazbank, în decembrie 2017, Banca Centrală a decis să o igienizeze.

În ambele cazuri, perioada de arest se va calcula din momentul extrădării sau detenției pe teritoriul Rusiei.

După cum a declarat anchetatorul în instanță, Alexey și Dmitri Ananyev sunt acuzați de delapidare de fonduri în perioada 12 decembrie - 14 decembrie 2017 (decizia de reorganizare a Promsvyazbank a fost luată la 15 decembrie 2017).

„A fost inițiat un dosar penal împotriva lui Dmitry Ananyev, Alexey Ananyev și a altor persoane neidentificate pe motiv că aceștia, ca parte a unui grup organizat, au deturnat proprietatea PJSC Promsvyazbank în valoare de peste 66 de miliarde de ruble și 575 de milioane de dolari SUA. și legalizarea lor”, a spus anchetatorul.

„Un dosar penal corespunzător a fost inițiat împotriva fraților Ananyev și a altor persoane neidentificate pe motivul unei infracțiuni în temeiul părții 4 a articolului 160 și a părții 4 a articolului 174 din Codul penal al Rusiei”, a spus anchetatorul.

Ancheta susține că ananyevii se ascund și au fost trecuți pe lista internațională de urmărit.

Apărarea lui Alexey Ananyev a cerut instanței să aleagă o măsură de reținere pentru el care să nu implice închisoare. Avocatul Alexey Kirsanov a spus că clientul său nu a fost înștiințat corespunzător cu privire la deschiderea cazului. El a menționat, de asemenea, că Alexey Ananyev a condus consiliul de administrație al Promsvyazbank și nu a participat la activitățile operaționale ale organizației financiare.

• Reabilitarea Promsvyazbank: de ce nimeni nu este surprins
• Banca Centrală a Rusiei a anunțat distrugerea dosarelor de credit de la Promsvyazbank

RBC și Kommersant au raportat pe 9 septembrie că a fost deschis un dosar penal împotriva unuia dintre frați, Alexey Ananyev, citând surse anonime. Potrivit acestora, el se află pe lista de urmăriți internaționali. Acest lucru a fost confirmat în instanță.

„În cadrul acestui dosar sunt investigate mai multe episoade de activități ilegale ale foștilor proprietari ai băncii Alexey și Dmitri Ananyev, inclusiv furtul dosarelor de credit, finalizarea a 24 de tranzacții de cumpărare și vânzare de valori mobiliare cu o zi înainte de introducerea administrației temporare”, a raportat anterior BBC în serviciul de presă al Promsvyazbank.

Comentariul băncii spunea că conducerea acesteia a depus o declarație la poliție în 2018: „Curtea de Arbitraj din Moscova a stabilit deja ilegalitatea acestor tranzacții, în legătură cu care, printre altele, au fost emise dispoziții de sechestrare a bunurilor fostului bănci. beneficiari, inclusiv avioane și o colecție de tablouri.”

Sfârșitul Promsvyazbank Ananyevs

În decembrie 2017, Banca Centrală a decis să igienizeze Promsvyazbank. În instituțiile financiare a fost introdusă o administrare temporară a Băncii Centrale. Structurile fraților Ananyev au pierdut controlul asupra organizației financiare.

La acea vreme, PSB era una dintre cele 11 bănci cu importanță sistemică, care reprezentau peste 60% din activele totale ale sectorului bancar rus.

Tranziția unei alte bănci sub controlul autorității de reglementare era așteptată de participanții de pe piață. Experții au considerat că PSB era în pericol din cauza volumului mare de împrumuturi problematice și a fondului informațional negativ după reorganizarea Otkritie și B&N Bank.

• B&N Bank, în urma lui Otkritie, cere mântuire. Ce se întâmplă?
• O „bancă anti-sancțiuni” va apărea în Rusia, condusă de Fradkov

La o săptămână după anunțul reorganizării, Banca Centrală a raportat că dosarele de credit ale debitorilor corporativi în valoare totală de peste 109 miliarde de ruble au fost distruse sau au dispărut.

Unde sunt Ananyevii acum?

Nu se știe unde se află Alexey Ananyev. Potrivit RBC, el a părăsit Rusia, dar s-a întors în ianuarie 2018.

La sfârșitul lunii februarie a aceluiași an, Alexey Ananyev i-a spus lui Vedomosti că nu are de gând să părăsească Rusia: „Tot ceea ce este important pentru mine în viață este aici: părinții, familia, munca nu îmi pot imagina viața în alta țara - nu am plecat și nu am de gând să plec.”

Drepturi de autor Stanislav Krasilnikov/TASS Legendă imagine Dmitri Ananyev s-a mutat în Cipru după ce și-a pierdut banca

Dmitri Ananyev a părăsit și Rusia după pierderea băncii. Publicația RBC a relatat că a plecat la Londra.

Ananyev i-a spus lui Vedomosti că plănuia de multă vreme o călătorie în străinătate din cauza unor probleme de sănătate. În ultimele luni înainte de reorganizarea PSB, el a dezvoltat probleme cardiace din cauza „muncii neregulate și bătăilor de cap”, a spus bancherul.

„Am plănuit să mă supun atât în ​​Rusia, cât și în străinătate. Săptămâna trecută a adăugat: afacerea pe care am creat-o de 22 de ani, asta e, nu mai este”, a comentat omul de afaceri a fost acoperit în mass-media „Părea să fug, dar nu am fugit”.

În februarie 2019, un reprezentant al lui Dmitri Ananyev a declarat la Curtea de Arbitraj de la Moscova că bancherul a primit statutul de rezident al Ciprului și locuiește permanent în Limassol.

Ce se întâmplă cu Promsvyazbank?

La o lună după ce Promsvyazbank a intrat sub controlul autorității de reglementare, a devenit cunoscut faptul că pe baza PSB va fi creată o bancă de sprijin pentru operațiunile pe ordinele de apărare ale statului și contracte mari guvernamentale.

Autoritățile plănuiesc ca banca centrală a industriei de apărare să deservească cel puțin 70% din contractele de apărare ale statului. Acum, Promsvyazbank este condusă de Pyotr Fradkov, fiul fostului prim-ministru Mihail Fradkov.

Banca îi dă în judecată pe Ananyev pentru active ca parte a colectării datoriilor, a spus Fradkov: „Există proiecte ale foștilor proprietari cu care ne ocupăm acum, pentru unii dintre ei am intentat procese pentru colectarea datoriilor”.

Ca parte a măsurilor provizorii pentru pretențiile băncii împotriva Ananyev și a altor factori de decizie, Curtea de Arbitraj de la Moscova a confiscat proprietatea acestora în valoare de peste 282 de miliarde de ruble. Sechestrul a fost pus asupra unor apartamente, mașini, un avion, mai multe terenuri și o colecție de tablouri.

Ananyevii au fost supuși și unor pretenții de la deținătorii de note de credit în valoare totală de 40 de milioane de euro, care au fost emise împotriva garanțiilor structurilor ananyevilor și au fost oferite clienților bogați. Proprietarii bancnotelor au depus o cerere la Înalta Curte din Londra. Aceștia cer ca bunurile inculpaților să fie înghețate într-o sumă egală cu cererile acestora. Pe lângă oamenii de afaceri înșiși, opt firme au devenit inculpate în proces.

Ancheta a descoperit scheme de furt de fonduri de la Promsvyazbank.

„Kommersant” a aflat detaliile urmăririi penale a foștilor proprietari ai Promsvyazbank (PSB) Dmitri și Alexey Ananyev, care au fost arestați în lipsă de Tribunalul Basmanny pentru o percheziție internațională. Potrivit anchetatorilor, folosind filiala din Cipru a băncii, frații au furat 66,3 miliarde de ruble, 575 de milioane de dolari și 24,4 milioane de euro în cinci zile folosind tranzacții fictive, iar într-o altă zi au legalizat 39 de miliarde de ruble. și 169 de milioane de dolari.

Echipa de anchetă în cazul bancherilor Ananyev este condusă de Alexey Veselyev, investigator principal pentru cazuri deosebit de importante ale Comitetului Principal de Investigații al Rusiei (ICR). Colonelul de Justiție Veselyev și-a câștigat faima în urmă cu cinci ani, când, în cadrul unei investigații asupra circumstanțelor furtului de acțiuni ale întreprinderilor incluse în complexul de combustibil și energie din Bașkiria, la cererea sa, fiul președintelui de atunci al republicii , Ural Rakhimov, a fost trecut în căutarea internațională, iar șeful AFK Sistema a fost trimis în arest la domiciliu și au fost luate măsuri provizorii asupra acțiunilor întreprinderilor incluse în Bashneft. Drept urmare, acțiunile au fost returnate statului și apoi cumpărate de Rosneft.

Din materialele actualei anchete a colonelului Veselyev, cel mai mare acționar al băncii a fost Promsvyaz Capital B.V., companie înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din Amsterdam, care controla 62,5% din acțiuni. Însuși Promsvyaz Capital B.V., a stabilit ancheta, a fost controlată pe o bază de paritate (49,99%) de către Antracite Investment Ltd și Urgula Platinum Ltd. Iar acțiunile rămase au mers către Menrela Ltd. Toate aceste companii aparțineau în părți egale lui Alexey și Dmitry Ananyev, suntem încrezători în Comitetul de anchetă.

Pe parcurs, spun materialele investigației, frații au ocupat funcțiile de președinte al consiliului de administrație și de președinte al consiliului de administrație al Promsvyazbank, care a fost inclusă pe lista instituțiilor de credit cu importanță sistemică și s-a clasat pe locul 9 în rândul băncilor rusești în ceea ce privește activele. .

Potrivit concluziilor anchetei, Dmitri și Alexey Ananyev, „folosind poziția lor oficială” și exercitând conducerea generală a băncii, au fost „autorizați să dispună de proprietatea” instituției de credit, să ia decizii privind efectuarea operațiunilor, să facă tranzacții pe în numele băncii etc. Cu toate acestea, având astfel de competențe, proprietarii băncii au ignorat constatările unui audit al Băncii Centrale, care în decembrie 2017, ca parte a supravegherii acesteia, a relevat că extrasele bancare nu reflectau starea financiară reală a băncii. și, „fiind semnificativ nesigur”, a reprezentat o amenințare la adresa intereselor clienților și creditorilor.

În acest sens, la 11 decembrie 2017, Banca Centrală, după cum reiese din dosarul penal, a cerut conducerii PSB să majoreze urgent rezervele în valoare de 104,6 miliarde de ruble, impunând interzicerea tranzacțiilor mari, inclusiv utilizarea sucursalei din Cipru a băncii în Limassol. Cu toate acestea, după ce a examinat noul raport semnat de președintele de atunci al consiliului de administrație al Promsvyazbank Dmitry Ananyev, autoritatea de reglementare a ajuns la concluzia că „a indicat în mod direct necesitatea de a numi” o administrație temporară. La 15 decembrie 2017, SRL „Societatea de administrare „Fondul de consolidare a sectorului bancar””, conform ordinului Băncii Centrale, a primit aceste funcții.

Chiar în acest moment, notează ancheta, Alexey și Dmitri Ananyev, precum și persoane neidentificate, s-au unit într-un grup infracțional organizat pentru „furtul ilegal de fonduri” dintr-o structură financiară. Pentru a face acest lucru, bancherii, în perioada 11 decembrie - 15 decembrie 2017, au încheiat 24 de acorduri cu companii aflate sub controlul lor - Minga Management Ltd, Fintailor Ltd și deja cunoscuta olandeză Promsvyaz Capital B.V. Subiectul acordurilor au fost tranzacții de cumpărare și vânzare a diferitelor valori mobiliare, inclusiv obligațiuni ale Promsvyazkapital JSC, puțin cunoscutele PSN PM LLC și Peters International Investment, acțiunile preferențiale ale Promsvyazbank în sine etc.

Toate decontările cu contrapărțile, conform anchetei, au fost efectuate prin Promsvyazbank-Cipru, unde au fost deschise conturi curente la companii controlate de frați. În ciuda plății integrale de către PSB, titlurile de valoare „nu au fost livrate”, iar termenii contractelor nu au fost îndeplinite.

Aceasta, consideră ancheta, le-a permis organizatorilor grupării infracționale să deturneze 66,3 miliarde de ruble, 575 de milioane de dolari și 24,4 milioane de euro, în a doua etapă a schemei criminale, consideră Comisia de Investigații, pentru a ascunde „originea ilegală a acestuia proprietăți furate și dau o aparență legitimă proprietății sale” într-o zi, 14 decembrie 2017, 31,7 miliarde de ruble au fost transferate „pe motive fictive” în favoarea companiei Peters International Investment la conducerea domnilor Ananyev, precum și a altuia 8,2 miliarde de ruble sub pretextul unui împrumut.

Încă câteva ore mai târziu, toți banii primiți, inclusiv peste 160 de milioane de dolari, au fost fragmentați și transferați către alte nouă companii, ale căror conturi curente se aflau și în filiala din Cipru a PSB. Cea mai mare parte a acestor transferuri a mers către Bimersano Service Ltd și Fintailor Investments, care au primit peste 20 de miliarde de ruble. și 83,2 milioane de dolari Astfel, ancheta este încrezătoare că organizatorii grupării criminale au legalizat 38,8 miliarde de ruble. și 169 de milioane de dolari.

După stabilirea acestor circumstanțe, Comisia de anchetă a calificat acțiunile fraților Ananyev drept delapidare la scară deosebit de mare (Partea 4 a articolului 160 din Codul penal) și legalizarea bunurilor furate (Partea 4 a articolului 174 din Codul penal). În același timp, avocații bancherilor, inclusiv Alexander Zabeida, care reprezintă interesele lui Dmitri Ananyev, sunt încrezători că urmărirea în justiție a clienților lor „are un context politic”. Tranzacțiile, pe care ancheta le interpretează drept ilegale, cred apărătorii, au fost complet legale.

Dmitri și Alexey Ananyev au fost arestați în lipsă - fie sunt stabiliți acum în Cipru, fie în Anglia. După cum știm, nu există nicio extrădare din Londra, în special pentru miliardarii fugari. În același timp, totul arată de parcă fraților bancheri li s-a permis în mod deliberat să plece. Se pune întrebarea: cine în Rusia beneficiază de evadarea lor?

Săptămâna trecută, soții Ananyev au fost acuzați de delapidare de 66 de miliarde de ruble și 575 de milioane de dolari. Totodată, Comisia de anchetă investighează un alt caz - despre prejudiciul adus Promsvyazbank (PSB) în valoare de 202 miliarde de ruble, în care frații pot primi și statutul de acuzat. Prin urmare, este destul de firesc că au părăsit Rusia.

O altă întrebare este că un dosar penal împotriva lor ar fi putut fi deschis încă din decembrie 2017. La doar o săptămână după începerea reorganizării, autoritatea de reglementare a anunțat că a strâns materiale pentru urmărirea penală a managerilor de top ai Promsvyazbank. Vicepreședintele Băncii Centrale, Vasily Pozdyshev, a raportat că materialele sunt legate de dispariția unei părți din dosarele de credit în valoare de 109 miliarde de ruble de la PSB. În plus, se pare că, cu o zi înainte de prăbușirea lui Ananyeva, prin compania offshore Promsvyaz Capital B.V. a efectuat o serie de tranzacții de cumpărare a acțiunilor băncii de la structurile aferente. Mai simplu spus, au luat miliarde din el în schimbul unor bucăți de hârtie fără valoare. Toate aceste operațiuni au fost efectuate de un anumit cetățean străin, care ar fi fost angajat de PSB cu două zile mai devreme și care a primit personal o procură de la Dmitri Ananyev.

Dosarele de credit lipsă se pare că aveau legătură cu afacerile nebancare ale fraților. Împrumuturile nejustificat de generoase pentru propriile companii înregistrate offshore au provocat, de fapt, o gaură în bilanţul Promsvyazbank. Ne amintim cum, după spargerea acestui ac de credit, au început probleme în exploatația agricolă Belaya Ptitsa, Russian Forest Group, precum și la marea tipografie Extra M de lângă Moscova. Afacerea a fost structurată în așa fel încât, lipsite de sprijin financiar constant din partea unei bănci prietenoase, firmele au dat faliment, lăsând șomeri mii de oameni.

Ulterior, se pare, dosarele dispărute au fost găsite și au intrat în posesia administrației temporare a băncii. Dar tranzacțiile „ring” cu acțiuni PSB și retragerea fondurilor de la Bank Vozrozhdenie, controlată de Ananyev, de unde erau scoși numerar aproape în cărucioare, nu au dispărut. Cu toate acestea, dosarul penal împotriva foștilor proprietari ai Promsvyazbank a apărut abia atunci când s-au despărțit în cele din urmă de Rusia, fără a lăsa bunuri semnificative aici.

Libertate în schimbul tăcerii

Dmitri Ananyev a părăsit teritoriul Federației Ruse aproape în aceeași zi cu sosirea unei administrații temporare de la Agenția de Asigurare a Depozitelor (DIA) la bancă. La telefon, i-a convins pe jurnalişti că aceasta nu este deloc o scăpare, spunând că a plecat în străinătate pentru tratament. Alexey Ananyev a părăsit țara în același timp cu fratele său, cu toate acestea, în februarie 2018 s-a întors și a anunțat că va locui în Rusia. „Nu am avut o astfel de întrebare în principiu - să rămân sau să nu rămân. Pentru că tot ceea ce este important pentru mine în viață este aici - părinți, familie, muncă. Nu îmi pot imagina viața într-o altă țară - nu am plecat și nu plănuiesc să plec”, a spus el într-un interviu pentru ziarul Vedomosți.

Aparent, planurile s-au schimbat de atunci, motiv pentru care organele de drept ruse vor trebui să-l caute pe bancherul fugar prin Interpol. Astăzi este evident că scurta întoarcere a lui Ananyev Sr. în Rusia a fost legată de vânzarea companiei sale IT Technoserv, un mare contractant pentru contracte guvernamentale. Fostul bancher a spus atunci că el și fratele său au decis să împartă afacerea: Dmitry a primit tot ce ține de finanțe, precum și compania de construcții PSN Group Alexey a devenit proprietarul 100% al Technoserv; În 2018, a vândut 40% din gigantul său IT băncii de stat VTB și a promis încă 49% în aceeași bancă. Așa că acum Alexei Ananyev din Rusia, se pare, nu mai are nimic care să-l țină.

La subiect

Pe 10 septembrie, a devenit cunoscută despre revendicarea Promsvyazbank reînnoită împotriva Technoserv pentru 3,4 miliarde de ruble. VTB, se pare, nu va plăti, legând pierderea primită de PSB de greșelile conducerii anterioare. Și acum, în timp ce cele două bănci de stat se luptă între ele în tribunale pentru datoriile ananyevilor, frații își vor putea să-și așeze calm viața într-un loc nou. Probabil că vor cere și azil politic la Londra - nu degeaba au difuzat „rufele murdare” ale autorității de reglementare financiare ruse în public.

Tot ceea ce foștii proprietari ai Promsvyazbank sunt acuzați astăzi pare a fi adevărat - atât schema cu acțiuni, cât și împrumuturi către companiile afiliate. A mai fost și povestea reorganizării AvtoVAZbank, care, împreună cu o pungă de bani de stat, a fost transferată către PSB pentru „reabilitare”. Ananyev ar fi folosit acești bani pentru a repara o gaură în instituția lor de credit, motiv pentru care statul a trebuit să salveze din nou AvtoVAZbank. Deși, în dreptate, trebuie spus că frații înșiși nu au intenționat să „spară capete libere”. În primul său interviu după părăsirea Rusiei, Dmitri Ananyev a spus că negocierile cu blocul de supraveghere al Băncii Centrale cu privire la problemele PSB au continuat timp de doi ani. Frații bancheri căutau opțiuni de urgență pentru a strânge capital și chiar erau gata să-și vândă acțiunile la reduceri profunde. Decizia autorității de reglementare de a introduce o administrație temporară în bancă, de a-și reduce capitalul la 1 rublă și de a-l economisi în totalitate în detrimentul banilor publici a fost o surpriză pentru aceștia.

Cheia Cage

Dmitri Ananyev vorbește aproape deschis despre o presupusă schemă stabilită de distrugere a băncilor private rusești, atribuind conducerea acestei scheme adjunctului Elvirei Nabiullina, Vasily Pozdyshev. În ultimii trei ani, Banca Centrală a lovit într-adevăr zeci de instituții de credit, încercând acum să le dea o nouă viață sub conducerea managerilor săi de vârf. Banca „Ugra”, „Trust”, Tatfondbank, „FC Otkritie”, Binbank - acestea sunt doar cele care se mai aud. Mecanismul a fost pus la punct. În primul rând, auditorii găsesc „deodată” o gaură de mai multe miliarde de dolari în capitalul băncii, care anterior nu putea fi ignorată decât pentru o recompensă bună (nu au fost aceștia banii pe care oamenii legii i-au găsit în apartamentele foștilor coloneli Dmitri Zakharchenko și Kirill? Cherkalin?). Apoi proprietarii băncii sunt scoși în stradă, iar administrația temporară începe să absoarbă miliardele oferite cu generozitate de Banca Rusiei - salarii managerilor de top, onorari pentru firme de avocatură, cheltuieli juridice, călătorii de afaceri. Până în 2017, se pare că o astfel de „recuperare” a fost realizată de manageri de la Agenția de Asigurare a Depozitelor, acum aceasta se face de către Fondul de Consolidare a Sectorului Bancar (FCBS). După cum se spune, aceleași ouă, doar de profil.

Este clar că managerii de stat încearcă să returneze banii băncii care a fost doborâtă. Noua conducere a Promsvyazbank a intentat un proces civil împotriva lui Dmitri și Alexey Ananyev, în cadrul căruia instanța le-a confiscat bunurile, inclusiv apartamentele din Moscova și un avion Bombardier. Dar este suficient pentru a recupera 282 de miliarde de ruble? Dacă frații ar fi fost arestați în Rusia în decembrie 2017, șansele de rezolvare pozitivă a acestei probleme ar fi părut mai evidente.

Apropo, în unele bănci în curs de reabilitare, cheltuielile pentru munca administrației temporare pot fi de câteva ori mai mari decât suma pe care aceasta reușește să o recupereze de la foștii proprietari și debitori. Vasily Pozdyshev a recunoscut recent că pierderile autorității de reglementare din reorganizare prin FCBS variază de la 750 de miliarde la 1,44 de miliarde de ruble (este de remarcat că nu a putut să numească suma exactă, „împrăștierea” este de 2 ori). Din câte se pare, nimeni nu poate numi pierderile statului din reorganizarea băncilor după vechea schemă, prin DIA. O adevărată sărbătoare pentru bancherii de stat!

Ananyevii continuă să fie purtători de dovezi incriminatoare semnificative. Ei știu și ceva despre conducerea Băncii Centrale, care ar putea „reține” materiale pentru dosarul penal. Și despre blocul de securitate care le-a permis să plece din țară după povestea cu cărucioare de bani și exportul de tablouri confiscate în favoarea băncii de stat. Nu numai că fraților li s-a dat frâu liber pentru a-și etala bunurile, dar și compania lor Technoserv a fost cumpărată pentru bani, în loc să fie luată de la ei ca soții Magomedov. De ce sa întâmplat asta? Există puține opțiuni. Fie există o persoană cu o putere necunoscută în spatele Ananyev-ilor, căreia i-au returnat banii printr-o înțelegere cu VTB, fie acesta este un calcul viclean pentru a-și devaloriza probele incriminatoare. Cine îi va crede pe fugarii vătămați din Europa? Cichvarkin și Hodorkovski au încercat, dar nu au ajuns cu adevărat la nimeni.

APROPO

Eforturile DIA de a colecta datorii de la bancherii ruși fugari sunt cel mai bine ilustrate de litigiul cu fostul proprietar al Vneshprombank, Georgy Bedzhamov. Potrivit afirmației agenției, Înalta Curte din Londra a limitat cheltuielile fostului bancher la 90 de mii de euro pe lună. Restul ar trebui să meargă pentru a-și achita datoriile (gaura din capitalul Vneshprombank era de 210 miliarde de ruble). Acum nefericitul Bedzhamov trebuie să locuiască într-un apartament închiriat. Adevărat, nu în Biriuliovo, ci în Monaco. Zilele trecute a cerut instanței să-i permită să cheltuiască 246 de mii de euro pe chirie - se spune, altfel el și familia lui vor fi scoși în stradă. Judecătorul a dat curs acestei cereri, obligând DIA să-l despăgubească pe Bedzhamov pentru cheltuieli judiciare de 40 de mii de lire sterline. Se pare că în loc să protejeze deponenții, agenția, care există cu bani de la statul rus, hrănește sistemul judiciar britanic.